INVERSIONISTAS

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.


PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuánto dinero se ha recuperado?
Acabo de 28 de marzo de 2024, el patrimonio de la administración judicial tiene un saldo de aproximadamente 14.6 millones de dólares, y el fondo de liquidación de Wells Fargo tiene un saldo de aproximadamente 20.28 millones de dólares. Estas cantidades cambiarán basado en los gastos y honorarios pagados y de las cantidades adicionales recuperadas.

¿Cuántas reclamaciones se han presentado contra la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo?
En total, se han presentado aproximadamente 14,188 demandas contra el patrimonio de la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo por un total estimado de 264 millones de dólares.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y del plan de distribución de la masa de la administración judicial?
Para las 12,958 pruebas oportunas de reclamación presentadas al Administrador Judicial (Receiver) antes de la fecha límite del 19 de julio de 2022, el Administrador Judicial ha emitido el 99% de todos los avisos de rechazo para este conjunto de reclamaciones. Los reclamantes que reciben un aviso de rechazo tienen 60 días para presentar una carta de reconsideración al Administrador Judicial, y el Administrador Judicial tiene 90 días para emitir una determinación final. Existe un proceso de apelación adicional. El proceso de reclamaciones se establece en la Orden por la que se concede la moción del administrador para (I) establecer la fecha límite para las reclamaciones; (II) aprobar la forma y manera de notificación; (III) aprobar el formulario de prueba de reclamación; y (IV) aprobar los procedimientos de presentación y administración de reclamaciones [DE 125].

Se estima que hay 100 pruebas de reclamación presentadas al Administrador Judicial después de la fecha límite del 19 de julio de 2022. El Administrador Judicial está revisando estas reclamaciones, y anticipa que emitirá avisos de rechazo para todas las reclamaciones tardes.

Una vez resueltas todas las notificaciones de rechazo de las reclamaciones presentadas ante el Administrador Judicial, éste podrá finalizar el plan inicial de distribución prorrateada y presentarlo al Tribunal para su aprobación. El plan inicial será justo y razonable. Si tiene una reclamación pendiente en el registro de reclamaciones que no haya sido rechazada en su totalidad, recibirá una notificación del plan de distribución cuando esté listo. Como se señaló anteriormente, los reclamantes tienen 60 días para responder a un aviso de rechazo, y el Administrador Judicial tiene 90 días para emitir una determinación final. Mientras que el Administrador Judicial ha sido capaz de resolver casi todas las solicitudes de reconsideración dentro de unos pocos a sesenta días después de la emisión de los avisos de rechazo, en este momento, no sabe si el mismo calendario se aplicará a la serie más reciente de más de 900 avisos de rechazo emitidos a finales de marzo de 2024. En este sitio web se proporcionarán actualizaciones adicionales sobre el estado de las notificaciones de rechazo restantes, la resolución de las mismas y el plan de distribución.

El equipo del Administrador Judicial está procesando cientos de respuestas a los avisos de rechazo, y se ha encontrado con una variedad de problemas que requieren tiempo adicional, tales como: (i) los inversores que proporcionaron sus fondos de inversión a través de una persona o entidad relacionada, pero no proporcionan la información en sus reclamaciones o sus respuestas iniciales a los avisos de rechazo, (ii) los inversores que niegan haber recibido pagos hasta que reciban una lista de cheques depositados, o en algunos casos, copias de los cheques que depositaron, y (iii) los inversores que envían múltiples correos electrónicos en respuesta a los avisos de rechazo, lo que requiere que el equipo del Administrador Judicial clasifique a través de cientos de correos electrónicos para reconstruir la respuesta completa.

El equipo del Administrador Judicial ya ha eliminado decenas de millones en reclamaciones indebidas y ha reducido significativamente la cantidad de reclamaciones que participarán en la distribución prorrateada. El Administrador Judicial emitió previamente: (i) más de 1,500 notificaciones de rechazo para desestimar 30 millones de dólares en reclamaciones duplicadas, (ii) más de 690 notificaciones de rechazo por 12.3 millones de dólares en reclamaciones presentadas por promotores y relacionados con promotores o que recibieron pagos superiores a su inversión, (iii) 2,840 notificaciones de rechazo por reclamaciones que no daban cuenta de más de 10.3 millones de dólares en pagos recibidos, y (iv) más de 540 notificaciones de rechazo por más de 15 millones de dólares en reclamaciones presentadas por reclamantes que proporcionaron información insuficiente. Más recientemente, a finales de marzo de 2024, el Administrador Judicial emitió: (i) más de 600 notificaciones de rechazo de reclamaciones presentadas por reclamantes que proporcionaron información insuficiente, (ii) más de 340 notificaciones de rechazo de reclamaciones presentadas por reclamantes cuyas reclamaciones inflan indebidamente la cantidad adeudada o no dan cuenta de los pagos recibidos, y (iii) más de 40 reclamaciones que son duplicadas, presentadas por promotores o relacionados con promotores, o son indebidas por otros motivos.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo?
El Administrador Judicial actúa como Administrador de la Liquidación del fondo de liquidación de Wells Fargo. Como se ha indicado anteriormente, el fondo de liquidación de Wells Fargo cuenta con aproximadamente 20.28 millones de dólares a 28 de marzo de 2024. Estos fondos se suman a los fondos del patrimonio de la administración judicial. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que previamente presentaron una prueba de reclamación al Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 no necesitaron presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Una copia del acuerdo, que incluye la revisión de las reclamaciones y los procedimientos de distribución, se puede ver en www.mjcapitalclasssettlement.com en la sección Case Documents. Para obtener respuestas adicionales a preguntas generales sobre el acuerdo de Wells Fargo, consulte las preguntas frecuentes en la página web, o puede llamar a este número gratuito 1-844-460-2134.

Se presentaron aproximadamente 1,130 formularios de reclamación al Administrador del Acuerdo en virtud del proceso de reclamaciones adicionales previsto para el fondo de liquidación de Wells Fargo. El Administrador del Acuerdo está revisando y emitirá notificaciones de rechazo de las reclamaciones que sean duplicadas, inadecuadas, infundadas o que puedan ser rechazadas. Una vez que el Tribunal apruebe el plan de distribución del Administrador Judicial (mencionado anteriormente), y el Administrador del Acuerdo haya completado el proceso de conciliación y rechazo de las reclamaciones para los 1,130 formularios de reclamación adicionales, el Administrador del Acuerdo emitirá las distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo.

¿Se enfrentará Johanna a cargos penales?
Sí. Los Estados Unidos de América han presentado una acusación contra Johanna García (Caso nº 23-20350) por el cargo 1 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, los cargos 2 a 19 de fraude electrónico, los cargos 20 a 22 de fraude postal, los cargos 23 a 29 de blanqueo de dinero, y por confiscación. Puede consultar el acta de acusación en la página Documentos judiciales.

¿Se investigará a los corredores?
El Administrador Judicial está investigando diversos asuntos relacionados con la masa de la administración judicial, incluidas las demandas por transferencias fraudulentas. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) lleva a cabo las investigaciones de infracciones de valores. La SEC ha presentado demandas contra Johanna García, Pavel Ruiz, Christian González, Nathalia Burgos, Christian Cuesta, Steven Fernández y Mónica O’Mealia. Los cargos penales son investigados y presentados por el gobierno. Los Estados Unidos de América han interpuesto acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González.

¿Debo contratar a un abogado?
Usted tiene derecho a ser representado en este asunto, sin embargo, no podemos proporcionarle asesoramiento jurídico.


ÚLTIMA NOTICIAS

  • 7/16/2024 -Johanna Garcia se ha declarado culpable del Cargo 1 de la Acusación en el caso penal de los Estados Unidos de América caso #23-20350. Puede ver el acuerdo de declaración de culpabilidad y su exposición de los hechos en nuestra página Documentos Judiciales. A partir de ahora, la fecha y hora de la audiencia de sentencia de Johanna García es el 20 de septiembre de 2024 a las 11:30 AM ante el Juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. José E. Martínez en Wilkie D. Ferguson, Jr. United States Courthouse, 400 N. Miami Avenue, Miami, FL 33128. Por favor consulte este sitio web para actualizaciones y cambios en la fecha y hora de la audiencia de sentencia. En virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos, 18 USC Sección 3771, las víctimas tienen derecho a ser escuchadas razonablemente en la audiencia de sentencia de Johanna García a través de una Declaración de Impacto de la Víctima. Una Declaración del Impacto en la Víctima describe el impacto emocional, físico y financiero que usted y su familia han sufrido como resultado directo del crimen. Si desea presentar una declaración escrita, envíela por correo a: Roger Cruz, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, 99 NE 4th Street, Miami, FL 33132, a más tardar el 6 de septiembre de 2024. Las declaraciones escritas del impacto en las víctimas se enviarán a la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos para que se incluyan como parte del Informe de Investigación de la Presencia, y este informe se presentará al juez antes de la audiencia de sentencia de Johanna García.  El juez está interesado en conocer el impacto que este delito ha tenido en usted y en su familia. Su declaración escrita le da tiempo al Juez para considerar sus palabras antes de tomar una decisión sobre la sentencia. Las Declaraciones Escritas del Impacto en la Víctima pueden ser en una variedad de formatos diferentes, dependiendo de lo que se sienta más cómodo. Formatos comunes incluyen, pero no se limitan a: declaraciones formales, narraciones personales, o una carta escrita al Juez. Es importante saber que bajo la ley y los procedimientos penales, toda la información contenida en su Declaración de Impacto en la Víctima también debe ser revelada al acusado y a su abogado; sin embargo, la información de identificación personal como el nombre de la víctima es redactada. Aunque esta declaración no es obligatoria, se espera que el juez dicte una sentencia estricta contra el acusado en este caso. Las víctimas también pueden hacer una declaración oral en la vista de sentencia. Si desea hablar en la sentencia, es importante que se ponga en contacto con la Coordinadora de Testigos Víctimas de la Fiscalía, Evelyn Cotto, Evelyn.cotto@usdoj.gov antes del 6 de septiembre de 2024.
  • 7/8/24 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso No. 23-20350), el Tribunal ha concedido la moción de Johanna García de continuar la audiencia de cambio de declaración de culpabilidad, y ha fijado la audiencia para el 16 de julio de 2024 a las 11:30AM ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos José E. Martínez.
  • 6/23/24 – En el caso criminal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso No. 23-20350), la Corte ha reajustado el Aviso de Audiencia de Cambio de Declaración de culpabilidad para el 9 de julio de 2024 a las 11:30AM ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos José E. Martínez.
  • 6/14/24 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso No. 23-20350), el Tribunal ha registrado un Aviso de Audiencia de Cambio de Declaración de Culpabilidad, y ha fijado la Audiencia de Cambio de Declaración de Culpabilidad para el 24 de junio de 2024 a las 11:30AM ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos José E. Martínez.
  • 4/30/24 – Receiver’s Eleventh Interim Report
  • 4/29/24 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso No. 23-20350), García presentó una moción solicitando continuar el juicio porque el abogado de García está tratando de llegar a una resolución con el gobierno y trabajando a través del voluminoso descubrimiento. El Juez de Distrito de los Estados Unidos José E. Martínez emitió una orden concediendo la moción, y reajustando el juicio a un período de dos semanas comenzando el 3 de junio de 2024 a las 9:30 AM, y programando la llamada de calendario para el 30 de mayo de 2024 a la 1:30 PM. Puede ver la moción y la orden en la página de Documentos del Tribunal.
  • 3/28/24 – El Administrador Judicial (Receiver) ha actualizado la sección Preguntas Más Frecuentes para abordar el estado del proceso de revisión y rechazo de reclamaciones. Por favor, revise. Un nuevo informe trimestral se añadirá a este sitio web el próximo mes. En la demanda del Administrador Judicial contra ciertos miembros de la junta y las empresas vinculadas, el Administrador Judicial ha obtenido sentencias definitivas en rebeldía contra José Cristóbal Méndez y sus cuatro empresas vinculadas, Carlos Rivillas y sus empresas vinculadas, Christian Cuesta y su empresa vinculada, y Mario Morales y su empresa vinculada. El Administrador Judicial también ha obtenido la entrada de la incomparecencia del secretario contra Marco Rosas y sus entidades relacionadas y Joel Castellanos, y presentó una moción de sentencia por consentimiento contra Bryant Guayara y su empresa relacionada. Estos se pueden ver en la página de Documentos Judiciales.
  • 2/21/24 – En la causa penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Causa No. 23-20350), García presentó una moción solicitando continuar el juicio por 60 días debido a la debido a la gran cantidad de pruebas y a que el abogado de García ha comenzado a con el gobierno la posibilidad de una resolución antes del juicio. El Juez de Distrito de los Estados Unidos, José E. Martínez, dictó una orden por la que concedía la moción en parte, reajustando el juicio a un período de dos semanas a partir del 8 de abril, 2024 a las 9:30 AM, y programando la llamada del calendario para el 4 de abril de 2024 a la 1:30 PM. Puede ver la moción y la orden en la página de Documentos Judiciales.
  • 1/22/24 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso #23-20350), García presentó una moción para continuar el juicio y los plazos asociados. El 22 de enero de 2024, el Juez de Distrito de los Estados Unidos José E. Martínez dictó una Orden que reajustó la convocatoria del calendario para el jueves 22 de febrero de 2024, a la 1:30 p.m., y reajustó el juicio a un período de prueba de dos semanas, comenzando el lunes 25 de febrero de 2024, a las 9:30 a.m. (véa Documentos Judiciales).
  • 1/17/24 -El Receiver ha actualizado la sección de preguntas más frecuentes para abordar el estado del proceso de revisión y rechazo de reclamaciones. Por favor, revise. El próximo mes se añadirá a este sitio web un nuevo informe trimestral. El Receiver presentó una demanda contra determinados miembros del consejo de administración y empresas vinculadas, en la que alegaba transferencia fraudulenta y enriquecimiento injusto (véa Documentos Judiciales).