INVERSIONISTAS

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.


PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuánto dinero se ha recuperado?
Al 8 de enero de 2024, el patrimonio del Receiver tiene un saldo de aproximadamente 14,7 millones de dólares, y el fondo de liquidación de Wells Fargo tiene un saldo de aproximadamente 20,2 millones de dólares. Estas cantidades cambiarán en función de los gastos y honorarios pagados y de las cantidades adicionales recuperadas.

¿Cuál es la situación del proceso de revisión y rechazo de reclamaciones?
Más del 50% de todas las notificaciones de rechazo han sido emitidas; sin embargo, el proceso está en curso y el Receiver y el Administrador del Acuerdo para el fondo de liquidación de Wells Fargo emitirán cientos de notificaciones de rechazo adicionales para abordar las reclamaciones que son duplicadas, inadecuadas, sin fundamento, o sujetas a rechazo. El equipo del Receiver se ha centrado en revisar y rechazar las reclamaciones improcedentes con el fin de reducir la cantidad total de reclamaciones con derecho a recibir una distribución proporcional. Una vez finalizado el proceso de revisión y rechazo de reclamaciones, el Receiver dispondrá de las cifras definitivas para formular un plan de distribución proporcional. Todos los titulares de créditos admitidos recibirán notificación del plan de distribución prorrateada cuando esté listo.

Más de 14.000 reclamaciones han sido presentadas ante el Receiver y el Administrador del Acuerdo para el fondo de liquidación de Wells Fargo. Sobre la base de la revisión del Receiverl 31 de diciembre de 2023, se estima que las reclamaciones presentadas ascienden a más de 264 millones de dólares. Esta revisión está en curso y las cantidades están sujetas a cambios. El Receiver ha emitido: (i) más de 1.300 notificaciones de rechazo para desestimar 26,4 millones de dólares en reclamaciones que son duplicadas, (ii) más de 695 notificaciones de rechazo para 12,3 millones de dólares en reclamaciones sobre la base de que fueron presentadas por promotores y aquellos relacionados con un promotor o recibieron pagos superiores a su inversión, (iii) 2.800 notificaciones de rechazo para reclamaciones que no contabilizaron más de 10,2 millones de dólares en pagos recibidos, y (iv) más de 540 notificaciones de rechazo para más de 15 millones de dólares en reclamaciones presentadas por reclamantes que proporcionaron información insuficiente. Los reclamantes que reciben una notificación de rechazo tienen la oportunidad de solicitar una reconsideración. El equipo del Receiver está tramitando cientos de respuestas a las notificaciones de rechazo, y se ha encontrado con una serie de problemas que requieren más tiempo, tales como: (i) los inversores que proporcionaron sus fondos de inversión a través de una persona o entidad relacionada, pero no proporcionan la información en sus reclamaciones o sus respuestas iniciales a los avisos de rechazo, ii) inversores que niegan haber recibido pagos hasta que reciben una lista de los cheques depositados o, en algunos casos, copias de los cheques que depositaron, y iii) inversores que envían múltiples correos electrónicos en respuesta a las notificaciones de rechazo, lo que obliga al equipo del Receiver a clasificar cientos de correos electrónicos para reconstruir la respuesta completa.

El Receiver no puede proporcionar un plazo específico en cuanto a cuando el plan de distribución prorrateada estará listo en este momento. Cuando pueda, se vera en esta página.

¿Cuál es el estado del Acuerdo de Clase de MJ Capital con Wells Fargo?
El 5 de julio de 2023, el Tribunal dictó la Orden y Sentencia Definitivas por las que se aprueban el acuerdo y los honorarios de los abogados. La Orden está disponible en la sección Documentos del Tribunal. El Receiver está actuando como Administrador del Acuerdo para el fondo de liquidación de Wells Fargo, que tiene aproximadamente $20 millones a partir del 14 de septiembre de 2023. Estos fondos se suman a los fondos que el Receiver ha recuperado para el patrimonio del Receiver que se detallan en los informes provisionales del Receiver en la sección Documentos Tribunal. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Receiver antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que hubieran presentado previamente una prueba de reclamación al Receiver antes de la fecha límite del 19 de julio de 2022 no necesitaban presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Se presentaron más de 1,100 reclamaciones adicionales al Administrador del Acuerdo. El Administrador del Acuerdo necesita completar la revisión y conciliación de estas reclamaciones adicionales, y el Receiver necesita completar la revisión y conciliación de las pruebas de reclamación presentadas ante el Receiver, antes de que el Administrador del Acuerdo pueda determinar la distribución de los fondos del acuerdo de Wells Fargo. Puede consultar una copia del acuerdo de liquidación, que incluye los procedimientos de revisión y distribución de reclamaciones, en www.mjcapitalclasssettlement.com, en la sección Documentos Judiciales. Para obtener respuestas adicionales a preguntas generales sobre el acuerdo de Wells Fargo, consulte las preguntas más frecuentes en la página web, o puede llamar a este número gratuito 1-844-460-2134.

¿Qué porcentaje de mi inversión recuperaré?
Es demasiado pronto para conocer el porcentaje.  La información se facilitará en el plan de distribución antes mencionado.

¿Tendré que devolver el dinero que gané como intereses, incluso si no he recibido la devolución de mi capital? El Receiver determinará y propondrá un plan de distribución para los reclamantes que sea justo y razonable, y que tenga en cuenta los fondos aportados y los pagos recibidos. Si tiene una reclamación pendiente en el registro de reclamaciones que no haya sido rechazada en su totalidad, recibirá una notificación del plan de distribución. Para obtener información adicional sobre el proceso de administración de reclamaciones para la masa de la administración judicial, consulte la Orden por la que se establece la fecha límite y se aprueban los procedimientos de presentación y administración de reclamaciones, disponible en la sección Documentos Judiciales de esta página. Para obtener información sobre el proceso de administración de reclamaciones para el fondo de liquidación de Wells Fargo, consulte el acuerdo de liquidación disponible en la sección Documentos Judiciales de www.mjcapitalclasssettlement.com.

¿Johanna enfrentará cargos criminales?
Los Estados Unidos de América han presentado una acusación contra Johanna García (Caso #23-20350) por el cargo 1 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, los cargos 2 a 19 de fraude electrónico, los cargos 20 a 22 de fraude postal, los cargos 23 a 29 de blanqueo de dinero, y por confiscación. Puede consultar el acta de acusación en la sección Documentos Judiciales.

¿Se investigará a los corredores?
El Receiver investigará varios asuntos relacionados con el patrimonio de la administración judicial. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) se encarga de investigar las infracciones en materia de valores. Además de Johanna García, la SEC ha abierto causas contra Pavel Ruiz, Christian Gonzalez, Nathalia Burgos, Christian Cuesta, Steven Fernandez and Monica O’Mealia. Los cargos penales son investigados y presentados por el gobierno. Los Estados Unidos de América han interpuesto acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González.

¿Debería contratar a un abogado?
Tiene derecho a ser representado en este asunto, pero nosotros no podemos brindarle consejo legal.


ÚLTIMA NOTICIAS

  • 2/21/2024 – En la causa penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Causa No. 23-20350), García presentó una moción solicitando continuar el juicio por 60 días debido a la debido a la gran cantidad de pruebas y a que el abogado de García ha comenzado a con el gobierno la posibilidad de una resolución antes del juicio. El Juez de Distrito de los Estados Unidos, José E. Martínez, dictó una orden por la que concedía la moción en parte, reajustando el juicio a un período de dos semanas a partir del 8 de abril, 2024 a las 9:30 AM, y programando la llamada del calendario para el 4 de abril de 2024 a la 1:30 PM. Puede ver la moción y la orden en la página de Documentos Judiciales.
  • 1/22/24 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso #23-20350), García presentó una moción para continuar el juicio y los plazos asociados. El 22 de enero de 2024, el Juez de Distrito de los Estados Unidos José E. Martínez dictó una Orden que reajustó la convocatoria del calendario para el jueves 22 de febrero de 2024, a la 1:30 p.m., y reajustó el juicio a un período de prueba de dos semanas, comenzando el lunes 25 de febrero de 2024, a las 9:30 a.m. (véa Documentos Judiciales).
  • 1/17/24 -El Receiver ha actualizado la sección de preguntas más frecuentes para abordar el estado del proceso de revisión y rechazo de reclamaciones. Por favor, revise. El próximo mes se añadirá a este sitio web un nuevo informe trimestral. El Receiver presentó una demanda contra determinados miembros del consejo de administración y empresas vinculadas, en la que alegaba transferencia fraudulenta y enriquecimiento injusto (véa Documentos Judiciales).
  • 11/22/23 -En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso #23-20350), García presentó una moción de reconsideración y nueva audiencia sobre la cuestión de su detención preventiva. El 16 de noviembre de 2023, los Estados Unidos de América presentaron su respuesta en oposición a la moción esbozando la conducta de García que el tribunal debería considerar para denegar la moción. La jueza magistrada de los Estados Unidos Jacqueline Becerra celebró una audiencia el 17 de noviembre de 2023 y denegó la moción. García permanece en prisión. Además, el tribunal emitió una orden que reajustó la convocatoria del calendario al jueves 25 de enero de 2024, a la 1:30 p.m., y reajustó el juicio a un período de prueba de dos semanas a partir del lunes 29 de enero de 2024, a las 9:30 a.m..
  • 10/30/23 – Receiver’s Ninth Interim Report
  • 10/24/23 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso #23-20350), García presentó una moción que buscaba continuar el juicio por 120 días. El 16 de octubre de 2023, el Juez de Distrito de los Estados Unidos José E. Martínez emitió una orden concediendo la moción en parte, reajustando el juicio a un período de juicio de dos semanas comenzando el 4 de diciembre de 2023 a las 9:30 AM, y programando la llamada del calendario para el 30 de noviembre de 2023 a la 1:30 PM. Puede ver la moción y la orden en nuestra página Documentos Judiciales.
  • 9/26/23 – La Comisión de Bolsa y Valores ha presentado tres nuevos casos civiles contra cuatro personas relacionadas con MJ Capital. La SEC presentó una denuncia contra Nathalia Burgos (Caso nº 23-61818) por presuntas infracciones de los artículos 5(a) y (c), 17(a)(1), (a)(2) y (a)(3) de la Ley de Valores, y los artículos 10(b) y la Norma 10b-5(a) de la Ley de Valores, y solicitó medidas cautelares permanentes, restitución y sanciones civiles. La SEC presentó una denuncia contra Christian Cuesta (Caso nº 23-61817) alegando violaciones de los artículos 5(a) y (c) de la Securities Act, y del artículo 15(a)(1) de la Exchange Act, y solicitando la adopción de medidas cautelares permanentes, la restitución de daños y perjuicios y la imposición de sanciones civiles. La SEC presentó una denuncia contra Steven Fernandez y Monica O’Mealia (Caso nº 23-61816) alegando violaciones de los artículos 5(a) y (c) de la Securities Act, y del artículo 15(a)(1) de la Exchange Act, y solicitando medidas cautelares permanentes, restitución y sanciones civiles. Steven Fernandez y Monica O’Mealia aceptaron que se dictaran sentencias definitivas.
  • 9/20/23 – En el caso penal entablado por los Estados Unidos de América contra Pavel Ruiz (Caso No. 22-20400), el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Rodney Smith celebró la audiencia de sentencia el 19 de septiembre de 2023, y condenó a Pavel Ruiz a una pena de prisión de 110 meses, y 3 años de libertad supervisada. Pavel Ruiz se había declarado culpable del cargo I de la información por conspiración para cometer fraude electrónico. En el caso penal presentado por los Estados Unidos de América contra Johanna García (Caso No. 23-20350), el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. José E. Martínez ha programado que el juicio comience durante el período de dos semanas que comienza el 23 de octubre de 2023 a las 9:30 a.m., y la Llamada de Calendario para el 19 de octubre de 2023 a la 1:30 p.m.
  • 9/14/23 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Pavel Ruiz (Caso No. 22-CR-20400), el tribunal ha reajustado la fecha y hora de la audiencia de sentencia de Pavel Ruiz para el 19 de septiembre de 2023 a las 10:00 AM ante el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Rodney Smith en el Edificio y Tribunal Federal de los Estados Unidos, 299 East Broward Boulevard Sala 202B, Fort Lauderdale, Florida 33301.
  • 9/6/23 – La audiencia de sentencia para Pavel Ruiz programada para el 7 de septiembre de 2023 a las 9:30 AM ha sido CANCELADA y será reajustada a otra fecha. El Juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Rodney Smith entró en una orden sin papeles en el caso penal de los Estados Unidos de América contra Pavel Ruiz (Caso No. 22-CR-20400) esta tarde indicando que la Oficina del Alguacil de EE.UU. ha notificado al Tribunal que Pavel Ruiz está en cuarentena en la cárcel, y la audiencia de sentencia será reajustada por notificación separada. Una vez que la notificación sea emitida, esta página web será actualizada. Por favor, siga visitando esta página para actualizaciones adicionales con respecto a la fecha y hora de la audiencia de sentencia.
  • 9/1/23 – En el caso penal de los Estados Unidos de América contra Christian González (Caso No. 22-CR-20563), el 12 de junio de 2023, el jurado declaró a Christian José González culpable de dos cargos de lavado de dinero por una transacción de productos de actividades ilícitas de un retiro de 159,936 dólares y un depósito de 155,000 dólares. El 31 de agosto de 2023, Christian José González fue sentenciado a 28 meses de prisión por los cargos 1 y 2, términos que correrán concurrentemente, seguidos de 3 años de libertad supervisada por los cargos 1 y 2, términos que correrán concurrentemente con condiciones especiales. Deberá entregarse en un centro designado el 30 de octubre de 2023. La Sentencia en un Caso Penal puede verse aquí.
  • 8/25/23 – Los Estados Unidos de América han presentado una Acusación contra Johanna García (Caso No. 23-20350) con el Cargo 1 Conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, Cargos 2-19 Fraude electrónico, Cargos 20-22 Fraude postal, Cargos 23-29 Lavado de dinero, y por Confiscación. Una audiencia de detención para determinar si será liberada bajo fianza o detenida en espera de juicio está programada para el lunes 28 de agosto de 2023 a la 1:30 PM ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Jaqueline Becerra en el James Lawrence King Federal Justice Building, 99 N.E. Fourth Street, 10th Floor, Miami, Florida 33132. Puede ver el acta de acusación aqui.
  • 8/25/23 – Johanna García fue arrestada esta mañana. Su comparecencia inicial es hoy, 25 de agosto de 2023, a las 2:00 p. m. ante el juez magistrado de los Estados Unidos Eduardo I. Sánchez en el juzgado de los Estados Unidos C. Clyde Atkins, 301 North Miami Avenue, 6.° piso, Miami, Florida 33128. En breve se facilitará más información.



PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECLAMACIONES

La fecha límite para presentar un formulario de prueba de reclamación y la documentación de apoyo pasó el 19 de julio de 2022 a las 11:59 p.m. (hora del este prevaleciente). El Administrador Judicial está en el proceso de revisar aproximadamente 12,950 pruebas de reclamo presentadas a tiempo y documentos para identificar reclamos válidos para ser administrados a través del procedimiento de administración judicial de MJ Capital. Por favor, sea paciente. Si el Administrador Judicial rechaza su prueba de reclamación, en su totalidad o en parte, el Administrador Judicial le informará por correo postal o electrónico. Para obtener información adicional sobre el Proceso de Administración de Reclamaciones, por favor revise la Orden que Establece la Fecha Límite y Aprueba la Presentación de Reclamaciones y Procedimientos de Administración: (link).