MJ Capital Funding Receivership – Spanish

INVERSIONISTAS

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuándo recibiré una distribución?
El equipo del Receiver está revisando y conciliando miles de reclamaciones para proteger a los inversores víctimas de reclamaciones duplicadas e indebidas. Se presentaron más de 12,900 pruebas de reclamación antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022. El Receiver ha emitido más de 1.300 notificaciones de rechazo de reclamaciones duplicadas por un total de más de 26 millones de dólares. Además, el Receiver ha emitido más de 2,300 avisos de rechazo de reclamaciones que no daban cuenta de más de $ 7.5 millones en pagos recibidos de las Entidades de la Receiver. El Receiver emitirá muchos más avisos de rechazo de reclamaciones que no dan cuenta de los pagos recibidos y otras reclamaciones indebidas. Si recibe un aviso de rechazo, tendrá la oportunidad de responder. El Receiver necesita completar el proceso de rechazo de reclamaciones antes de que pueda preparar el plan de distribución. El plan de distribución estará sujeto a la aprobación del tribunal. El Receiver no puede proporcionar una fecha específico sobre cuándo se harán las distribuciones. Cuando el estado del plan de distribución este disponible, la información aparecerá en esta página.

¿Cuál es el estado del Acuerdo de Clase de MJ Capital con Wells Fargo?
El 5 de julio de 2023, el Tribunal dictó la Orden y Sentencia Definitivas por las que se aprueban el acuerdo y los honorarios de los abogados. La Orden está disponible en la sección Documentos del Tribunal. El Receiver está actuando como Administrador del Acuerdo para el fondo de liquidación de Wells Fargo, que tiene aproximadamente $20 millones a partir del 14 de septiembre de 2023. Estos fondos se suman a los fondos que el Receiver ha recuperado para el patrimonio del Receiver que se detallan en los informes provisionales del Receiver en la sección Documentos Tribunal. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Receiver antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que hubieran presentado previamente una prueba de reclamación al Receiver antes de la fecha límite del 19 de julio de 2022 no necesitaban presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Se presentaron más de 1,100 reclamaciones adicionales al Administrador del Acuerdo. El Administrador del Acuerdo necesita completar la revisión y conciliación de estas reclamaciones adicionales, y el Receiver necesita completar la revisión y conciliación de las pruebas de reclamación presentadas ante el Receiver, antes de que el Administrador del Acuerdo pueda determinar la distribución de los fondos del acuerdo de Wells Fargo. Puede consultar una copia del acuerdo de liquidación, que incluye los procedimientos de revisión y distribución de reclamaciones, en www.mjcapitalclasssettlement.com, en la sección Documentos Judiciales. Para obtener respuestas adicionales a preguntas generales sobre el acuerdo de Wells Fargo, consulte las preguntas más frecuentes en la página web, o puede llamar a este número gratuito 1-844-460-2134.

¿Qué porcentaje de mi inversión recuperaré?
Es demasiado pronto para conocer el porcentaje.  La información se facilitará en el plan de distribución antes mencionado.

¿Tendré que devolver el dinero que gané como intereses, incluso si no he recibido la devolución de mi capital? El Receiver determinará y propondrá un plan de distribución para los reclamantes que sea justo y razonable, y que tenga en cuenta los fondos aportados y los pagos recibidos. Si tiene una reclamación pendiente en el registro de reclamaciones que no haya sido rechazada en su totalidad, recibirá una notificación del plan de distribución. Para obtener información adicional sobre el proceso de administración de reclamaciones para la masa de la administración judicial, consulte la Orden por la que se establece la fecha límite y se aprueban los procedimientos de presentación y administración de reclamaciones, disponible en la sección Documentos Judiciales de esta página. Para obtener información sobre el proceso de administración de reclamaciones para el fondo de liquidación de Wells Fargo, consulte el acuerdo de liquidación disponible en la sección Documentos Judiciales de www.mjcapitalclasssettlement.com.

¿Cuánto dinero se ha recuperado?
Para el dinero recuperado por el Receiver, por favor revise los informes provisionales del Receiver que se encuentran en la sección de Documentos Judiciales. Para el fondo de liquidación de Wells Fargo, el fondo tiene aproximadamente $ 20 millones a partir del 14 de septiembre de 2023.

¿Johanna enfrentará cargos criminales?
Los Estados Unidos de América han presentado una acusación contra Johanna García (Caso #23-20350) por el cargo 1 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, los cargos 2 a 19 de fraude electrónico, los cargos 20 a 22 de fraude postal, los cargos 23 a 29 de blanqueo de dinero, y por confiscación. Puede consultar el acta de acusación en la sección Documentos Judiciales.

¿Se investigará a los corredores?
El Receiver investigará varios asuntos relacionados con el patrimonio de la administración judicial. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) se encarga de investigar las infracciones en materia de valores. Además de Johanna García, la SEC ha abierto causas contra Pavel Ruiz y Christian González. Los cargos penales son investigados y presentados por el gobierno. Los Estados Unidos de América han interpuesto acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González.

¿Debería contratar a un abogado?
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