MJ Capital Funding Receivership – Spanish

INVERSIONISTAS

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuánto dinero se ha recuperado?
Acabo del 30 de junio de 2024, el patrimonio de la administración judicial tiene un saldo de aproximadamente 15 millones de dólares, y el fondo de liquidación de Wells Fargo tiene un saldo de aproximadamente 20.5 millones de dólares. Estos importes variarán en función de los gastos y honorarios abonados y de los importes adicionales recuperados.

¿Cuántas reclamaciones se han presentado contra la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo?
En total, se han presentado aproximadamente 14,188 demandas contra el patrimonio de la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo por un total estimado de 264 millones de dólares.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y del plan de distribución de la masa de la administración judicial?

Para las 12,958 pruebas de reclamación oportunas presentadas al Administrador Judicial antes de la fecha de prescripción del 19 de julio de 2022 y aproximadamente 100 pruebas de reclamación tardías presentadas al Administrador Judicial después de la fecha de prescripción, el Administrador Judicial ha emitido todos los avisos de rechazo. En marzo y abril de 2024, el Administrador Judicial emitió la última serie de más de 1.000 notificaciones de rechazo. Los reclamantes que reciben un aviso de rechazo tienen 60 días para presentar una carta de reconsideración al Administrador Judicial, y el Administrador Judicial tiene 90 días para emitir una determinación final. Existe un proceso de apelación adicional. El proceso de reclamaciones se establece en la Orden de concesión de la Moción del Administrador Judicial para (I) Establecer la Fecha Límite para las Reclamaciones; (II) Aprobar la Forma y Manera de Notificación; (III) Aprobar el Formulario de Prueba de Reclamación; y (IV) Aprobar los Procedimientos de Presentación y Administración de Reclamaciones [DE 125]. El Administrador Judicial abordó miles de respuestas de los inversores en relación con los avisos de rechazo, y analizó cientos de documentos proporcionados por determinados inversores en respuesta a los avisos de rechazo.

Acabo del 20 de julio de 2024, hay un estimado de 200 respuestas restantes para que el Administrador Judicial revise. El Administrador Judicial ha encontrado numerosos problemas en el proceso de conciliación de reclamaciones que requieren tiempo adicional, tales como: (a) los inversores que afirman que un pariente, otro tercero o empresa relacionada proporcionó los fondos a MJ Capital para financiar sus inversiones, y sólo proporcionan documentos o información que revelan dicha parte después de recibir un aviso de rechazo y una solicitud específica del Administrador Judicial, (b) los inversores que no proporcionan ninguna copia de un acuerdo de inversión o cualquier registro bancario en apoyo de su reclamo hasta después de recibir un aviso de rechazo y solicitudes específicas del Administrador Judicial, (c) inversores que niegan haber recibido pagos hasta que reciben del administrador judicial una lista de los cheques depositados o, en ocasiones, copias de los cheques que depositaron, y (d) inversores que envían múltiples correos electrónicos en respuesta a las notificaciones de rechazo, lo que obliga al equipo del administrador judicial a clasificar cientos de correos electrónicos para reconstruir la respuesta completa.

Una vez que el Receiver haya resuelto o abordado de otro modo las respuestas restantes a las notificaciones de rechazo, el Receiver finalizará el plan inicial de distribución prorrateada y presentará el plan al Tribunal para su aprobación. El plan inicial será justo y razonable. Si usted tiene una reclamación pendiente en el registro de reclamaciones que no ha sido rechazada en su totalidad, recibirá una notificación del plan de distribución cuando esté listo. Asegúrese de conocer su número de reclamación para poder buscarla en el plan de distribución cuando el plan de distribución este finalizado. En este sitio web se proporcionarán actualizaciones adicionales sobre el estado de las notificaciones de rechazo restantes, la resolución de las mismas y el plan de distribución.

El equipo del Receiver ya ha eliminado decenas de millones de dólares en reclamaciones indebidas y ha reducido significativamente la cantidad de reclamaciones válidas que participarán en la distribución prorrateada. El Receiver ha emitido (a) más de 1,500 notificaciones de rechazo para desestimar unos 30 millones de dólares en reclamaciones duplicadas, (b) más de 690 notificaciones de rechazo para unos 12.3 millones de dólares en reclamaciones presentadas por promotores y relacionados con promotores o que recibieron pagos superiores a su inversión, (c) 2,840 notificaciones de rechazo para reclamaciones que no justificaban más de 10. (d) más de 1,140 notificaciones de rechazo por más de 39 millones de dólares en reclamaciones presentadas por demandantes que no facilitaron información completa sobre los fondos que invirtieron, no aportaron documentación justificativa suficiente, no declararon los pagos recibidos y/o tenían discrepancias en la información y los documentos aportados, (e) más de 340 notificaciones de rechazo de reclamaciones presentadas por reclamantes cuyas reclamaciones inflaban indebidamente el importe adeudado o no daban cuenta de los pagos recibidos, y (f) aproximadamente 98 notificaciones de rechazo de reclamaciones presentadas fuera de plazo por ser extemporáneas, duplicar otras reclamaciones y/o no dar cuenta de los pagos recibidos.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo?
El Receiver judicial actúa como administrador del fondo de liquidación de Wells Fargo. Como se ha indicado anteriormente, el fondo de liquidación de Wells Fargo cuenta con aproximadamente 20,5 millones de dólares a 30 de junio de 2024. Estos fondos se suman a los fondos de la masa de la quiebra. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que previamente presentaron una prueba de reclamación al Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 no necesitaron presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Una copia del acuerdo, que incluye la revisión de las reclamaciones y los procedimientos de distribución, se puede ver en www.mjcapitalclasssettlement.com en la sección Case Documents. Para obtener respuestas adicionales a preguntas generales sobre el acuerdo de Wells Fargo, consulte las preguntas frecuentes en la página web, o puede llamar a este número gratuito 1-844-460-2134.

Se presentaron aproximadamente 1,130 formularios de reclamación al Administrador del Acuerdo en virtud del proceso de reclamaciones adicionales previsto para el fondo de liquidación de Wells Fargo. El Administrador del Acuerdo está revisando y emitirá notificaciones de rechazo de las reclamaciones que sean duplicadas, inadecuadas, infundadas o que puedan ser rechazadas. Una vez que el Tribunal apruebe el plan de distribución del Receiver (mencionado anteriormente), y el Administrador del Acuerdo haya completado el proceso de conciliación y rechazo de las reclamaciones para los 1,130 formularios de reclamación adicionales, el Administrador del Acuerdo emitirá las distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo.

¿Se enfrentará Johanna a cargos penales?
Sí. Los Estados Unidos de América presentaron una acusación contra Johanna García (Caso #23-20350) con 29 cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal, fraude electrónico, blanqueo de dinero y por confiscación. Johanna Garcia se ha declarado culpable del cargo 1. Por favor revise la actualización del 7/16/24 para detalles sobre la audiencia de sentencia y la presentación de una Declaración de Impacto en la Vícti.

¿Se investigará a los corredores?
El Receiver está investigando diversos asuntos relacionados con la masa de la quiebra, incluidas las demandas por transferencias fraudulentas. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) lleva a cabo investigaciones sobre infracciones en materia de valores. La SEC ha presentado demandas contra Johanna García, Pavel Ruiz, Christian González, Nathalia Burgos, Christian Cuesta, Steven Fernández y Mónica O’Mealia. Los cargos penales son investigados y presentados por el Departamento de Justicia, Fiscalía de EE.UU.. El Fiscal de los EE.UU. ha presentado acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González..

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