INVERSORES:

El 12 de agosto de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una Orden en una acción presentada por la Comisión de Bolsa y Valores que nombra a Corali Lopez-Castro como Síndico de MJ Capital Funding, LLC, y MJ Taxes and More , Inc. (los “Demandados de la Sindicatura”). El Tribunal ha ampliado el patrimonio de la sindicatura para incluir a Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (junto con los Demandados en sindicatura, las “Entidades en sindicatura”). La demanda de la SEC alega que Johanna M. García usó a los demandados en administración judicial para perpetrar un esquema Ponzi al engañar a los inversionistas para que pensaran que estaban financiando préstamos para pequeñas empresas cuando en realidad sus “rendimientos” se financiaron con dinero obtenido de nuevos inversionistas. El caso se denomina Comisión de Bolsa y Valores contra MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc. y Johanna M. Garcia, Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL. Los enlaces a la Demanda, la Orden que designa al Síndico y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Síndico que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades en Sindicatura, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades en Sindicatura, entre otras cosas. Desde que fue designado, el Síndico ha estado involucrado en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades en Sindicatura, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de sindicatura.


PREGUNTAS

¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? El plazo para presentar un formulario de prueba de reclamación y la documentación de apoyo pasó el 19 de julio de 2022 a las 11:59 p.m. (hora del este). Estamos revisando miles de pruebas de reclamación que fueron presentadas oportunamente por las víctimas, los inversores y los acreedores para identificar las reclamaciones válidas que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial. Por favor, tenga paciencia. Si el Administrador Judicial rechaza su prueba de reclamación, en su totalidad o en parte, el Administrador Judicial le informará por correo o por correo electrónico. Para obtener información adicional sobre el proceso de administración de reclamaciones, por favor, revise la Orden que establece la fecha de inicio y aprueba la presentación de reclamaciones y los procedimientos de administración disponible en Documentos Judiciales. Por favor, compruebe esta página periódicamente para ver las actualizaciones. ¿Cuándo recuperaré mi dinero? El administrador judicial está en proceso de determinar cuánto dinero se debe a los inversores y de recuperar el dinero que pagaron los inversores y otros activos. Las investigaciones están en curso y el Administrador Judicial no puede proporcionar un marco de tiempo específico en cuanto a cuándo se harán las distribuciones. Sin embargo, se proporcionarán actualizaciones en esta página cuando el administrador judicial esté en condiciones de proponer distribuciones. ¿Cuánto tiempo va durar este proceso? Se desconoce ya que el Administrador Judicial está investigando los hechos de este caso, incluida la revisión de los registros recuperados de las oficinas. Cada caso de receptor es diferente, y este involucra a muchas personas y registros extensos. ¿Qué porcentaje de mi inversión recuperaré? Es demasiado pronto para conocer el porcentaje. ¿Tendré que devolver el dinero que gané como intereses, incluso si no he recibido la devolución de mi capital? El administrador judicial determinará y propondrá un plan de distribución para los demandantes que sea justo y razonable. El plan de distribución se notificará a los inversores. Para obtener más información sobre el proceso de administración de reclamaciones, consulte la Orden por la que se establece la fecha límite y se aprueban los procedimientos de presentación y administración de reclamaciones, disponible en Documentos Judiciales. ¿Cuánto dinero se ha recuperado? Revise los informes del Síndico a los que se puede acceder haciendo clic en Documentos Judiciales. ¿Johanna enfrentará cargos criminales? La Receptora está manejando el asunto civil por lo que no sabe lo que las autoridades finalmente decidirán hacer con respecto a los responsables. Cualquier acción penal será iniciada por el gobierno y será un procedimiento separado de la acción civil de la SEC en la que se nombró al administrador judicial. ¿Se investigará a los corredores? El administrador judicial investigará varios asuntos relacionados con el patrimonio de la administración judicial. Las investigaciones de infracción de valores son realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores. Los cargos criminales serían investigados y presentados por el gobierno. ¿Por qué se contrató a un mediador? La mediación ocurrió el 28 de febrero de 2022 entre la SEC y la Sra. García. El Síndico participó como parte interesada. El Mediador suspendió la mediación y continuará hasta una fecha posterior. Una vez que el Mediador confirme la nueva fecha, proporcionaremos una actualización. La mediación se ocupará principalmente de la responsabilidad civil de la Sra. García por la demanda pendiente que la SEC presentó en su contra. ¿Debería contratar a un abogado? Tiene derecho a ser representado en este asunto, pero nosotros no podemos brindarle consejo legal.

Esta página se actualizará periódicamente con información adicional sobre el caso.

 


ÚLTIMA NOTICIAS DE LA RECEPTORA

  • 11/10/22 – El Receiver continúa su revisión de aproximadamente 12.950 pruebas de reclamación y documentos presentados a tiempo para identificar las reclamaciones válidas que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial. MJ Capital Funding, LLC no mantenía una lista o datos completa de inversores.  No utilizaba un sistema formal de contabilidad. El Receiver está revisando las pruebas de reclamación y los documentos de las cantidades invertidas y los pagos recibidos en las inversiones, y conciliando dicha información con los registros bancarios y de otro tipo de las Entidades Administradas. El Receiver ha revisado más de la mitad de las pruebas de reclamación presentadas a tiempo y los documentos relacionados, y para esas reclamaciones revisadas, ha comenzado el proceso de conciliación. Por favor, continúe siendo paciente.
  • 10/26/22 – Receiver’s Fifth Interim Report
  • 10/06/22 – El Receiver está en el proceso de revisión de miles de pruebas de reclamación que fueron presentadas oportunamente por las víctimas, los inversionistas y los acreedores para identificar las reclamaciones válidas que serán administradas a través de este procedimiento de administración judicial. Por favor, sea paciente.
  • 8/30/22 – Los Estados Unidos de América iniciaron una causa penal contra Pavel Ruiz el 29 de agosto de 2022, y presentaron una información en la que se acusa a Pavel Ruiz de conspiración para cometer fraude electrónico y se solicita una sentencia de confiscación de dinero de 42.942.000 dólares. Para obtener información adicional, consulte el comunicado de prensa del Departamento de Justicia emitido el 30 de agosto de 2022: Residente del condado de Broward acusado de presunta estafa Ponzi de MJ Capital Financing.  Además, el 29 de agosto de 2022, la SEC presentó una Demanda contra Pavel Ruiz alegando en parte que jugó un papel importante en la perpetuación del esquema Ponzi, se desempeñó como “miembro de la junta” responsable de “Tesorería/Contabilidad, y él y su equipo de alrededor de 70 agentes de ventas solicitaron y recaudaron al menos $ 46.000.000 de más de 5.100 inversores.  La demanda pretende que Pavel Ruiz sea considerado responsable de las violaciones de las leyes federales de valores, una orden judicial permanente, la restitución y sanciones civiles.  Se puede acceder a la información y a la demanda de la SEC en la sección de documentos judiciales.  No tenemos información adicional sobre estos dos nuevos casos en este momento.



PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECLAMACIONES

La fecha para presentar un formulario de prueba de reclamo y documentación de respaldo finalizó el 19 de julio de 2022 a las 11:59 p.m. (Hora del Este). Estamos revisando las miles de pruebas de reclamo y documentos que se presentaron oportunamente para identificar los reclamos válidos que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial. Por favor sea paciente. Si el Síndico rechaza su prueba de reclamación, en su totalidad o en parte, el Síndico le informará por correo postal o electrónico. Para obtener información adicional sobre el proceso de administración de reclamaciones, consulte la Orden que establece la fecha límite y aprueba los procedimientos de presentación y administración de reclamaciones (link).

Si no presentó una prueba de reclamación antes de la fecha límite y busca que el Administrador Judicial considere su prueba de reclamación tardía, envíe un correo electrónico a MJCapital@kttlaw.com con una explicación de por qué no envió a tiempo una prueba de reclamación. reclamo, y tambien adjunte su formulario de prueba de reclamo completado y la documentación de respaldo en formato pdf.