INVERSORES:
El 12 de agosto de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una Orden en una acción presentada por la Comisión de Bolsa y Valores que nombra a Corali Lopez-Castro como Síndico de MJ Capital Funding, LLC, y MJ Taxes and More , Inc. (los “Demandados de la Sindicatura”). El Tribunal ha ampliado el patrimonio de la sindicatura para incluir a Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (junto con los Demandados en sindicatura, las “Entidades en sindicatura”). La demanda de la SEC alega que Johanna M. García usó a los demandados en administración judicial para perpetrar un esquema Ponzi al engañar a los inversionistas para que pensaran que estaban financiando préstamos para pequeñas empresas cuando en realidad sus “rendimientos” se financiaron con dinero obtenido de nuevos inversionistas. El caso se denomina Comisión de Bolsa y Valores contra MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc. y Johanna M. Garcia, Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL. Los enlaces a la Demanda, la Orden que designa al Síndico y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Síndico que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades en Sindicatura, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades en Sindicatura, entre otras cosas. Desde que fue designado, el Síndico ha estado involucrado en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades en Sindicatura, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de sindicatura.
PREGUNTAS
¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? El plazo para presentar un formulario de prueba de reclamación y la documentación de apoyo pasó el 19 de julio de 2022 a las 11:59 p.m. (hora del este). Estamos revisando miles de pruebas de reclamación que fueron presentadas oportunamente por las víctimas, los inversores y los acreedores para identificar las reclamaciones válidas que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial. Por favor, tenga paciencia. Si el Administrador Judicial rechaza su prueba de reclamación, en su totalidad o en parte, el Administrador Judicial le informará por correo o por correo electrónico. Para obtener información adicional sobre el proceso de administración de reclamaciones, por favor, revise la Orden que establece la fecha de inicio y aprueba la presentación de reclamaciones y los procedimientos de administración disponible en Documentos Judiciales. Por favor, compruebe esta página periódicamente para ver las actualizaciones. ¿Cuándo recuperaré mi dinero? El administrador judicial está en proceso de determinar cuánto dinero se debe a los inversores y de recuperar el dinero que pagaron los inversores y otros activos. Las investigaciones están en curso y el Administrador Judicial no puede proporcionar un marco de tiempo específico en cuanto a cuándo se harán las distribuciones. Sin embargo, se proporcionarán actualizaciones en esta página cuando el administrador judicial esté en condiciones de proponer distribuciones. ¿Cuánto tiempo va durar este proceso? Se desconoce ya que el Administrador Judicial está investigando los hechos de este caso, incluida la revisión de los registros recuperados de las oficinas. Cada caso de receptor es diferente, y este involucra a muchas personas y registros extensos. ¿Qué porcentaje de mi inversión recuperaré? Es demasiado pronto para conocer el porcentaje. ¿Tendré que devolver el dinero que gané como intereses, incluso si no he recibido la devolución de mi capital? El administrador judicial determinará y propondrá un plan de distribución para los demandantes que sea justo y razonable. El plan de distribución se notificará a los inversores. Para obtener más información sobre el proceso de administración de reclamaciones, consulte la Orden por la que se establece la fecha límite y se aprueban los procedimientos de presentación y administración de reclamaciones, disponible en Documentos Judiciales. ¿Cuánto dinero se ha recuperado? Revise los informes del Síndico a los que se puede acceder haciendo clic en Documentos Judiciales. ¿Johanna enfrentará cargos criminales? La Receptora está manejando el asunto civil por lo que no sabe lo que las autoridades finalmente decidirán hacer con respecto a los responsables. Cualquier acción penal será iniciada por el gobierno y será un procedimiento separado de la acción civil de la SEC en la que se nombró al administrador judicial. ¿Se investigará a los corredores? El administrador judicial investigará varios asuntos relacionados con el patrimonio de la administración judicial. Las investigaciones de infracción de valores son realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores. Los cargos criminales serían investigados y presentados por el gobierno. ¿Por qué se contrató a un mediador? La mediación ocurrió el 28 de febrero de 2022 entre la SEC y la Sra. García. El Síndico participó como parte interesada. El Mediador suspendió la mediación y continuará hasta una fecha posterior. Una vez que el Mediador confirme la nueva fecha, proporcionaremos una actualización. La mediación se ocupará principalmente de la responsabilidad civil de la Sra. García por la demanda pendiente que la SEC presentó en su contra. ¿Debería contratar a un abogado? Tiene derecho a ser representado en este asunto, pero nosotros no podemos brindarle consejo legal.
Esta página se actualizará periódicamente con información adicional sobre el caso.
ÚLTIMA NOTICIAS
- 03/03/2023 -En el juicio del grupo de inversores, el Tribunal dictó la Orden de aprobación preliminar del acuerdo para el acuerdo alcanzado entre el Receiverl, Wells Fargo Bank y los Representantes del grupo de inversores. Haga clic aquí para consultar la Orden. La Moción del Receiver para Aprobar el Acuerdo sigue pendiente ante el Tribunal en la Acción de la SEC. Si el acuerdo es aprobado por el Tribunal tanto en la Demanda ante la SEC como en la Demanda Colectiva de Inversores de forma definitiva y el acuerdo entra en vigor, el Administrador Judicial estima que el fondo del acuerdo proporcionará más de 19,5 millones de dólares en distribuciones a los inversores perjudicados. El Receiver proporcionará actualizaciones adicionales en relación con el proceso de aprobación. El Receiver continúa evaluando aproximadamente 12.950 pruebas de reclamación presentadas a tiempo a través de un proceso de dos pasos. El Receiver está revisando en primer lugar si el demandante aparece en las reconstrucciones bancarias de las Entidades en Administración Judicial, si se ha proporcionado o se puede localizar un acuerdo de inversión, y los términos de dichos acuerdos de inversión. El Receiver ha completado este primer paso para casi todas las pruebas de reclamación presentadas a tiempo. A continuación, el Receiver está conciliando los importes de inversión y pago declarados en las pruebas de reclamación con las reconstrucciones bancarias, y revisando otra información y documentos proporcionados por los demandantes para determinar si los importes declarados deben rechazarse. El Receiver ha completado este segundo paso para aproximadamente 5.000 reclamaciones. El Receiver ha emitido aproximadamente 500 Notificaciones de Rechazo por reclamaciones duplicadas. Si el Receiver no está de acuerdo con su reclamación, le enviará una Notificación de Rechazo y usted tendrá la oportunidad de responder. Si el Receiver acepta su reclamación, usted no recibirá una Notificación de Rechazo, y su reclamación será incluida en el plan de distribución del Receiver. El Receiver tiene que completar su evaluación de todas las reclamaciones antes de que pueda proponer un plan de distribución.
- 1/26/2023 – Receiver’s Sixth Interim Report
- 1/02/2023 – El Receiver ha llegado a un acuerdo con Wells Fargo Bank y los Representantes del Grupo de Inversores. Si el acuerdo es aprobado por el Tribunal tanto en la Acción de la SEC como en la Demanda Colectiva de Inversores de forma definitiva y el acuerdo entra en vigor, el Receiver estima que el fondo del acuerdo proporcionará más de 19,5 millones de dólares en distribuciones a los inversores víctimas. Para más detalles puede revisar la Moción del Administrador Judicial para Aprobar el Acuerdo con los Representantes del Grupo de Inversores y Wells Fargo Bank. El Receiver proporcionará actualizaciones adicionales con respecto al proceso de aprobación. El Receiver continúa su revisión de aproximadamente 12,950 pruebas de reclamación y documentos presentados a tiempo, y la conciliación de la información con los registros bancarios y de otro tipo de las Entidades de la Administración Judicial. El Receiver ha revisado más del 75% de las pruebas de reclamación presentadas a tiempo y los documentos relacionados, y para dichas reclamaciones revisadas, ha comenzado el proceso de conciliación. Por favor, siga siendo paciente.
- 11/10/22 – El Receiver continúa su revisión de aproximadamente 12.950 pruebas de reclamación y documentos presentados a tiempo para identificar las reclamaciones válidas que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial. MJ Capital Funding, LLC no mantenía una lista o datos completa de inversores. No utilizaba un sistema formal de contabilidad. El Receiver está revisando las pruebas de reclamación y los documentos de las cantidades invertidas y los pagos recibidos en las inversiones, y conciliando dicha información con los registros bancarios y de otro tipo de las Entidades Administradas. El Receiver ha revisado más de la mitad de las pruebas de reclamación presentadas a tiempo y los documentos relacionados, y para esas reclamaciones revisadas, ha comenzado el proceso de conciliación. Por favor, continúe siendo paciente.
- 10/26/22 – Receiver’s Fifth Interim Report
- 10/06/22 – El Receiver está en el proceso de revisión de miles de pruebas de reclamación que fueron presentadas oportunamente por las víctimas, los inversionistas y los acreedores para identificar las reclamaciones válidas que serán administradas a través de este procedimiento de administración judicial. Por favor, sea paciente.
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECLAMACIONES
La fecha límite para presentar un formulario de prueba de reclamación y la documentación de apoyo pasó el 19 de julio de 2022 a las 11:59 p.m. (hora del este prevaleciente). El Administrador Judicial está en el proceso de revisar aproximadamente 12,950 pruebas de reclamo presentadas a tiempo y documentos para identificar reclamos válidos para ser administrados a través del procedimiento de administración judicial de MJ Capital. Por favor, sea paciente. Si el Administrador Judicial rechaza su prueba de reclamación, en su totalidad o en parte, el Administrador Judicial le informará por correo postal o electrónico. Para obtener información adicional sobre el Proceso de Administración de Reclamaciones, por favor revise la Orden que Establece la Fecha Límite y Aprueba la Presentación de Reclamaciones y Procedimientos de Administración: (link).
