ENVESTISÈ:

Tribinal Distrik Etazini pou Distri Sid Eta Florid nonmen Bernice Lee kòm Reseptè MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc., Pavel Ruiz MJCF LLC ak UDM Remodeling, LLC (ansanm, “Antite Sektè” yo. ) nan Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL Securities and Exchange Commission te depoze kont Johanna M. Garcia, MJ Capital Funding, LLC ak MJ Taxes and More, Inc. Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize akize a. konpayi yo fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo panse yo te finanse prè bay ti biznis lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Lyen ki mennen nan Plent lan, Òdonans pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Reseptè a te angaje nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi reseptè sa a.



DOKIMAN TRIBINAL


DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A

  • 7/16/24 – Johanna Garcia te plede koupab nan 1ye Akizasyon an nan dosye kriminèl Etazini #23-20350. Ou ka wè akò pou pledwaye a ak pwoferasyon an reyalite li sou paj Dokiman Tribinal nou an. Pou kounye a, dat ak lè odyans santans Johanna Garcia a se 20 septanm 2024 a 11:30 AM devan Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez nan Wilkie D. Ferguson, Jr. United States Courthouse, 400 N. Miami Avenue, Miami, FL 33128. Tanpri tcheke sitwèb sa a pou jwenn mizajou ak chanjman nan dat ak lè odyans santans lan. Dapre Lwa sou Dwa Viktim Krim yo, 18 USC Seksyon 3771, viktim yo gen dwa pou yo tande yon fason rezonab nan odyans santans Johanna Garcia atravè yon Deklarasyon Enpak Viktim. Yon Deklarasyon Enpak Viktim dekri enpak emosyonèl, fizik, ak finansye ou menm ak fanmi ou te soufri kòm yon rezilta dirèk nan krim lan. Si w vle soumèt yon deklarasyon alekri, tanpri voye pa lapòs bay: Roger Cruz, Asistan Avoka Etazini, 99 N.E. 4th Street, Miami, FL 33132, pa pi ta pase 6 septanm 2024. Yo pral voye Deklarasyon Ekri sou Viktim yo bay Biwo Pwobasyon Ameriken an pou yo mete l kòm yon pati nan Rapò Envestigasyon Prezans la, epi y ap soumèt rapò sa a bay jij la anvan. Odyans santans Johanna Garcia. Jij la enterese konnen enpak krim sa a te genyen sou ou menm ak fanmi ou. Deklarasyon ekri w la bay Jij la tan pou l konsidere pawòl ou yo anvan w pran yon desizyon sou santans. Deklarasyon Ekri sou Enpak Viktim yo ka nan yon varyete diferan fòma, selon sa ki santi yo pi alèz. Fòma komen yo enkli, men se pa sa sèlman: deklarasyon fòmèl, naratif pèsonèl, oswa yon lèt ekri pou Jij la. Li enpòtan pou w konnen dapre lalwa ak pwosedi kriminèl yo, tout enfòmasyon ki nan Deklarasyon Enpak Viktim ou a dwe revele akize a ak avoka li tou; sepandan, enfòmasyon idantifikasyon pèsonèl tankou non viktim nan redije. Malgre ke deklarasyon sa a pa obligatwa, espwa a se ke jij la bay yon santans strik akize a nan ka sa a. Viktim yo ka fè yon deklarasyon oral tou nan odyans santans lan. Si w ta renmen pale nan santans lan, li enpòtan pou kontakte Kowòdonatè Temwen Viktim Biwo Avoka Ameriken an, Evelyn Cotto, Evelyn.cotto@usdoj.gov anvan 6 septanm 2024.
  • 7/8/24 – Ozetazini kriminèl Amerik la ka kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Tribinal la te akòde mosyon Johanna Garcia pou kontinye Odyans Chanjman Plea, epi li fikse odyans lan pou 16 Jiyè 2024 a 11:30 AM devan Jij Distri Etazini Jose E. Martinez.
  • 6/23/24 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Tribinal la reinitialize Avi Chanjman Odyans Plea a 9 jiyè 2024 a 11:30 AM devan Etazini. Jij distri Jose E. Martinez.
  • 6/14/24 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Tribinal la te antre nan yon Avi Chanjman nan Odyans Plea, epi li fikse Odyans Chanjman nan Plea pou 24 jen 2024. a 11:30AM devan Jij Distri Etazini Jose E. Martinez.
  • 4/30/24 – Receiver’s Eleventh Interim Report
  • 4/29/24 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon k ap chèche kontinye jijman paske avoka Garcia a ap eseye jwenn yon rezolisyon ak gouvènman an epi travay atravè dekouvèt volumineuz. Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te pase yon lòd ki akòde mosyon an, epi ki refè jijman an nan yon peryòd esè de semèn ki kòmanse 3 jen 2024 a 9:30 AM, epi ki te pwograme apèl la kalandriye pou 30 me 2024 a 1:30. PM. Ou ka wè mosyon an ak lòd sou paj Dokiman Tribinal la.
  • 3/28/24 – Reseptè a mete ajou seksyon FAQ pou adrese sitiyasyon revizyon ak rejte reklamasyon an. Tanpri revize. Y ap ajoute yon nouvo rapò chak trimès sou sitwèb sa a mwa pwochen. Nan pwosè Reseptè a kont sèten manm konsèy ak konpayi ki gen rapò, Reseptè a te jwenn jijman final default kont Jose Cristobal Mendez ak kat konpayi ki gen rapò ak li yo, Carlos Rivillas ak konpayi ki asosye li yo, Christian Cuesta ak konpayi ki gen rapò ak li a, ak Mario Morales ak konpayi ki asosye li yo. . Reseptè a te jwenn tou entrée de default grefye a kont Marco Rosas ak antite ki gen rapò ak li yo ak Joel Castellanos, epi li te depoze yon mosyon pou jijman konsantman kont Bryant Guayara ak konpayi ki asosye li. Ou ka wè sa yo sou paj Dokiman Tribinal la.
  • 2/21/24 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon k ap chèche kontinye jijman nan 60 jou akòz dekouvèt trè volumineuz e paske avoka Garcia te kòmanse diskite ak gouvènman an posiblite pou yon rezolisyon kout nan jijman. Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te pase yon lòd ki akòde mosyon an an pati, ki te reinitialize jijman an nan yon peryòd jijman de semèn ki kòmanse 8 avril 2024 a 9:30 AM, epi ki te pwograme apèl la kalandriye pou 4 avril 2024 a 1: 30 PM. Ou ka wè mosyon an ak lòd sou paj Dokiman Tribinal la.
  • 1/22/24 – Nan dosye kriminèl Etazini kont Johanna Garcia (Ka No 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon pou kontinye jijman ak dat limit ki asosye yo. Nan dat 22 janvye 2024, Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te antre nan yon òdonans ki refè apèl kalandriye a pou Jedi 22 fevriye 2024, a 1:30 p.m., epi ki te reinitialize jijman an nan yon peryòd esè de semèn ki kòmanse nan Lendi. , 25 fevriye 2024, a 9:30 a.m. (gade Dokiman Tribinal).
  • 1/17/24 – Reseptè a mete ajou seksyon FAQ pou adrese sitiyasyon revizyon ak rejte reklamasyon an. Tanpri revize. Y ap ajoute yon nouvo rapò chak trimès sou sitwèb sa a mwa pwochen. Reseptè a te depoze yon plent kont sèten manm konsèy ak konpayi ki gen rapò ak reklamasyon transfè fwod ak reklamasyon anrichisman enjis (gade Dokiman Tribinal).