ENVESTISÈ:

Nan dat 12 out 2021, Tribinal Distri Etazini pou Distri Sid Eta Florid te antre nan yon Lòd nan yon aksyon Komisyon Sekirite ak Echanj te depoze ki te nonmen Corali Lopez-Castro kòm Reseptè sou MJ Capital Funding, LLC, ak MJ Taxes and More. , Inc. (“Defandan yo nan Reseptè yo”). Tribinal la elaji byen sereseptè a pou l enkli Pavel Ruiz MJCF LLC, ak UDM Remodeling, LLC (ansanm ak Defandan Seseptè yo, “Antite Seseptè yo”). Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize Defandan yo pou fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo pou yo panse yo t ap finanse prè pou ti biznis yo lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Ka a rele Securities and Exchange Commission v. MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc. ak Johanna M. Garcia, Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL. Gen lyen ki mennen nan Plent lan, Lòd pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Depi yo te nonmen an, Desandan an te angaje l nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi sereseptè sa a.


DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A

  • 1/26/2023 – Receiver’s Sixth Interim Report
  • 1/02/2023 – Reseptè a te rive jwenn yon antant ak Wells Fargo Bank ak Reprezantan Gwoup Envestisè yo. Si Tribinal la apwouve règleman an nan tou de Aksyon SEC ak nan Pwosè Gwoup Envestisè yo sou yon baz final epi akò a vin anvigè, Reseptè a estime ke fon règleman an pral bay plis pase $19.5 milyon nan distribisyon bay envestisè viktim yo. Tanpri klike la pou plis detay epi pou w revize Mosyon Desandan an pou Apwouve Règleman ak Reprezantan Gwoup Envestisè yo ak Wells Fargo Bank. Reseptè a pral bay plis mizajou konsènan pwosesis apwobasyon an. Reseptè a ap kontinye revize apeprè 12,950 prèv reklamasyon ak dokiman yo te depoze alè, ak rekonsilyasyon enfòmasyon yo kont bank ak lòt dosye Entités Reseptè yo. Reseptè a te revize plis pase 75% prèv reklamasyon yo te depoze alè ak dokiman ki gen rapò, epi pou reklamasyon sa yo revize, te kòmanse pwosesis rekonsilyasyon an. Tanpri kontinye pran pasyans.
  • 11/10/22 -Reseptè a ap kontinye revize apeprè 12,950 prèv reklamasyon ak dokiman ki te ranpli alè pou idantifye reklamasyon valab yo dwe administre atravè pwosedi sereseptè sa a. MJ Capital Funding, LLC pa t kenbe yon lis envestisè konplè oswa baz done. Li pa t ‘sèvi ak yon fòmèl kontablite oswa sistèm kontablite. Reseptè a ap revize prèv reklamasyon yo ak dokiman yo pou kantite lajan envesti ak peman yo resevwa sou envèstisman yo, epi rekonsilye enfòmasyon sa yo ak dosye bank Entités Seseptè yo ak lòt dosye yo. Reseptè a te revize plis pase mwatye nan prèv reklamasyon yo te depoze alè ak dokiman ki gen rapò, epi pou reklamasyon sa yo revize, te kòmanse pwosesis rekonsilyasyon an. Tanpri kontinye pran pasyans.
  • 10/06/22 – Reseptè a ap revize plizyè milye prèv reklamasyon viktim yo, envestisè yo ak kreditè yo te soumèt alè pou idantifye reklamasyon valab yo dwe administre atravè pwosedi sereseptè sa a. Tanpri pran pasyans.