ENVESTISÈ:
Nan dat 12 out 2021, Tribinal Distri Etazini pou Distri Sid Eta Florid te antre nan yon Lòd nan yon aksyon Komisyon Sekirite ak Echanj te depoze ki te nonmen Corali Lopez-Castro kòm Reseptè sou MJ Capital Funding, LLC, ak MJ Taxes and More. , Inc. (“Defandan yo nan Reseptè yo”), epi nan dat 22 me 2023, Tribinal la te antre nan yon Dekrè ki te nonmen Bernice Lee kòm reseptè siksesè a. Tribinal la elaji byen sereseptè a pou l enkli Pavel Ruiz MJCF LLC, ak UDM Remodeling, LLC (ansanm ak Defandan Seseptè yo, “Antite Seseptè yo”). Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize Defandan yo pou fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo pou yo panse yo t ap finanse prè pou ti biznis yo lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Ka a rele Securities and Exchange Commission v. MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc. ak Johanna M. Garcia, Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL. Gen lyen ki mennen nan Plent lan, Lòd pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Depi yo te nonmen an, Desandan an te angaje l nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi sereseptè sa a.
MJ CAPITAL KLAS RÈGLEMENT AK WELLS FARGO
4/10/2023 – Tribinal la te antre nan Òdonans ki bay Mosyon Reseptè a pou Apwouve Akò Règleman ak Reprezantan Gwoup Envestisè yo ak Wells Fargo nan Aksyon SEC a, ak Règleman Preliminè Apwobasyon an nan pwosè Gwoup Envestisè yo.Si w gen yon kesyon jeneral konsènan Règleman Gwoup MJ Capital ak Wells Fargo, tanpri vizite www.mjcapitalclasssettlement.com epi revize kesyon yo poze souvan, oswa ou ka rele nimewo gratis sa a 1-844-460-2134.
Si ou te deja soumèt yon prèv reklamasyon bay Reseptè Tribinal la nonmen pou MJ Capital anvan 19 Jiyè 2022, Lè sa a, ou PA bezwen fè anyen pou mande pou patisipe nan Règleman an. Prèv reklamasyon ou te soumèt anvan yo pral trete kòm demann ou pou patisipe nan Règleman an. Tanpri PA ranpli yon Fòm Reklamasyon.
Si ou pa t soumèt anvan 19 jiyè 2022 yon prèv reklamasyon bay Reseptè Tribinal nonmen pou MJ Capital, lè sa a ou ta dwe revize Avi a ak anpil atansyon pou konfime kalifikasyon ou kòm Manm Gwoup Règleman, ki disponib sou www.mjcapitalclasssettlement.com, epi swiv enstriksyon yo pou ranpli ak soumèt ki sou tab la “File Claim” sou sitwèb la. Ou se sa yo refere kòm yon “Reklamatè Adisyonèl” nan Avi a ak Akò Règleman an. Dat limit pou yon Reklamatè Lòt soumèt yon Fòm Reklamasyon se 9 jen 2023.
DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A
- 5/22/2023 – Tribinal la te antre nan yon Lòd ki nonmen Bernice Lee kòm reseptè siksesè a paske Corali Lopez-Castro te vin yon jij fayit. Bernice Lee te patisipe nan sekretè sa a depi li te kòmanse, e li te okipe tout aspè nan sereseptè a kòm konsèy Corali Lopez-Castro. Li gen anpil konesans ak eksperyans ak sektè sa a, ki pral pèmèt tranzisyon efikas ak lòd nan responsablite sereseptè ak yon pri minim.
- 4/28/2023 – Receiver’s Seventh Interim Report
- 4/27/2023 – Nan ka SEC a kont Pavel Ruiz, SEC te depoze yon Mosyon San opozisyon pou Antre Jijman Kont Pavel Ruiz, e Tribinal la te antre nan yon Jijman konsènan Akize Pavel Ruiz. Ou ka revize Mosyon an isit la, ak Dekrè a isit la.
- 4/26/2023 – Nan dat 26 avril 2023, Pavel Ruiz te plede koupab nan dosye kriminèl Etazini te pote (Ka No. 22-20400). Ou ka revize Akò Plea a isit la. Li bay an pati ke Pavel Ruiz plede koupab nan Konte I nan Enfòmasyon an, ki te akize l ‘konplo pou komèt fwod.
- 3/22/2023 – Tribinal la te antre nan Mosyon Reseptè pou Apwouve Akò Règleman ak Reprezantan Gwoup Envestisè yo ak Wells Fargo nan Aksyon SEC a (clike la a). Si Tribinal la apwouve règleman an sou yon baz final nan pwosè Gwoup Envestisè a epi li vin an aplikasyon, Reseptè a estime ke fon règleman an pral bay plis pase $19.5 milyon nan distribisyon bay envestisè viktim yo. Odyans final pou apwobasyon nan pwosè pou Gwoup Envestisè yo pwograme pou 30 jen 2023. Pral gen yon sitwèb separe ki tabli pou adrese règleman gwoup la, epi yo pral bay manm gwoup règleman an avi sou règleman an. Reseptè a pral bay yon lòt mizajou lè sitwèb règleman klas la pare. Reseptè a ap kontinye evalye apeprè 12,950 prèv reklamasyon ki depoze alè atravè pwosesis de etap ki dekri nan aktyalizasyon anvan an. Reseptè a te pibliye apeprè 800 Avi Rejè pou reklamasyon ki repete yo. Si Reseptè a gen pwoblèm ak reklamasyon w la, l ap ba w yon Avi pou Rejte epi w ap gen opòtinite pou w reponn. Si Reseptè a aksepte reklamasyon w la, ou p ap resevwa yon Avi Rejè, epi reklamasyon w la pral enkli nan plan distribisyon Reseptè a. Reseptè a bezwen konplete evalyasyon li sou tout reklamasyon yo anvan li kapab pwopoze yon plan distribisyon.
- 1/26/2023 – Receiver’s Sixth Interim Report
- 1/02/2023 – Reseptè a te rive jwenn yon antant ak Wells Fargo Bank ak Reprezantan Gwoup Envestisè yo. Si Tribinal la apwouve règleman an nan tou de Aksyon SEC ak nan Pwosè Gwoup Envestisè yo sou yon baz final epi akò a vin anvigè, Reseptè a estime ke fon règleman an pral bay plis pase $19.5 milyon nan distribisyon bay envestisè viktim yo. Tanpri klike la pou plis detay epi pou w revize Mosyon Desandan an pou Apwouve Règleman ak Reprezantan Gwoup Envestisè yo ak Wells Fargo Bank. Reseptè a pral bay plis mizajou konsènan pwosesis apwobasyon an. Reseptè a ap kontinye revize apeprè 12,950 prèv reklamasyon ak dokiman yo te depoze alè, ak rekonsilyasyon enfòmasyon yo kont bank ak lòt dosye Entités Reseptè yo. Reseptè a te revize plis pase 75% prèv reklamasyon yo te depoze alè ak dokiman ki gen rapò, epi pou reklamasyon sa yo revize, te kòmanse pwosesis rekonsilyasyon an. Tanpri kontinye pran pasyans.
- 11/10/22 – Reseptè a ap kontinye revize apeprè 12,950 prèv reklamasyon ak dokiman ki te ranpli alè pou idantifye reklamasyon valab yo dwe administre atravè pwosedi sereseptè sa a. MJ Capital Funding, LLC pa t kenbe yon lis envestisè konplè oswa baz done. Li pa t ‘sèvi ak yon fòmèl kontablite oswa sistèm kontablite. Reseptè a ap revize prèv reklamasyon yo ak dokiman yo pou kantite lajan envesti ak peman yo resevwa sou envèstisman yo, epi rekonsilye enfòmasyon sa yo ak dosye bank Entités Seseptè yo ak lòt dosye yo. Reseptè a te revize plis pase mwatye nan prèv reklamasyon yo te depoze alè ak dokiman ki gen rapò, epi pou reklamasyon sa yo revize, te kòmanse pwosesis rekonsilyasyon an. Tanpri kontinye pran pasyans.
- 10/06/22 – Reseptè a ap revize plizyè milye prèv reklamasyon viktim yo, envestisè yo ak kreditè yo te soumèt alè pou idantifye reklamasyon valab yo dwe administre atravè pwosedi sereseptè sa a. Tanpri pran pasyans.
