MJ Capital Funding Receivership – Spanish

INVERSIONISTAS

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuánto dinero se ha recuperado? Acabo del 31 de marzo de 2025, el patrimonio de la administración judicial tiene un saldo de aproximadamente $16.8 millones, y el fondo de liquidación de Wells Fargo tiene un saldo de aproximadamente $20.9 millones. Estas cantidades cambiarán en función de los gastos y honorarios pagados, y de las cantidades adicionales recuperadas.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y del plan de distribución de la masa de la administración judicial? El 1 de mayo de 2025, el Tribunal dictó la Orden concediendo la Moción del Administrador Judicial para la Aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales, que concedió la Moción para la Aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales. El Receiver anticipa que los cheques de distribución inicial serán enviados por correo a los titulares de las reclamaciones permitidas a principios de julio de 2025. En el caso de que haya una apelación de la Orden, el calendario de la distribución puede retrasarse. Las actualizaciones con respecto a cualquier apelación, y la fecha de la emisión de los pagos se proporcionará en este sitio web.
El Receiver hará las distribuciones iniciales establecidas en el calendario de distribución adjunto a la moción como Anexo A de aproximadamente $12.5 millones a los reclamantes con reclamaciones permitidas sobre una base prorrateada utilizando la metodología Rising Tide. Los titulares de reclamaciones permitidas pueden consultar la distribución inicial propuesta para su reclamación en el Anexo A utilizando su número de reclamación.
En virtud del plan, una vez finalizados los repartos iniciales, los inversores con reclamaciones permitidas recibirán el 21.397% de sus dólares invertidos procedentes de una combinación de los rendimientos anteriores a la Recaída y los repartos iniciales. El plan dará lugar a pagos a: (a) 2,405 titulares de reclamaciones permitidas que no recibieron desembolsos anteriores a la quiebra para que alcancen el mismo nivel de recuperación que aquellos que recibieron el 21,397% de sus inversiones durante el esquema Ponzi, y (b) 3,791 titulares de reclamaciones permitidas que recibieron desembolsos anteriores a la quiebra de entre el 0.% y el 21.33% de sus inversiones para que alcancen el mismo nivel de recuperación del 21.397%. Hay 3,683 titulares de reclamaciones permitidas que recibieron desembolsos anteriores a la quiebra del 21.397% o más de sus inversiones, y no recibirán un pago en virtud del primer calendario de distribución. El Receiver prevé que muchas de las reclamaciones permitidas, incluidos los reclamantes que recibieron el 21.397% o más de sus inversiones, recibirán una futura distribución del Fondo de Liquidación de Wells Fargo separado (que se analiza más adelante) y futuras distribuciones del patrimonio de la Administración Judicial. También hay 56 reclamaciones en litigio que se abordan en el plan.
Tenga en cuenta que la sección de Medios y Aplicación del Plan establece en parte:

• Entrega de distribuciones en general. El Receiver efectuará los repartos exclusivamente a los titulares de las Demandas Admitidas, sin tener en cuenta ninguna reclamación o interés de terceros en dichos repartos. Las distribuciones se realizarán a los titulares de las Demandas Admitidas en las direcciones establecidas en la prueba de la demanda presentada por dichos titulares, que podrá modificarse mediante un formulario de cambio de dirección debidamente cumplimentado presentado al Receiver.
• Pagos. Las distribuciones se efectuarán a todos los titulares de los créditos admitidos mediante cheques librados en dólares estadounidenses contra un banco nacional de los Estados Unidos.

Siga consultando este sitio para obtener información actualizada sobre las distribuciones iniciales. Tenga en cuenta que lo anterior se refiere a los fondos del patrimonio de la administración judicial y las reclamaciones presentadas ante el Receiver solamente. El fondo de liquidación de Wells Fargo y las reclamaciones adicionales presentadas se tratan a continuación.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo? El Receiver actúa como administrador del fondo de liquidación de Wells Fargo. Como se ha indicado anteriormente, el fondo de liquidación de Wells Fargo cuenta con aproximadamente 20,9 millones de dólares a 31 de marzo de 2025. Estos fondos se suman a los fondos de la masa de la quiebra. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que previamente presentaron una prueba de reclamación al Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 no necesitaron presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Se puede consultar una copia del acuerdo, que incluye los procedimientos de revisión y distribución de reclamaciones, en www.mjcapitalclasssettlement.com, en la sección Case Documents. Se presentaron aproximadamente 1,130 formularios de reclamación al Administrador del Acuerdo en virtud del proceso de reclamaciones adicionales previsto para el fondo de liquidación de Wells Fargo. El Administrador del Acuerdo emitirá notificaciones de rechazo de las reclamaciones que sean duplicadas, inadecuadas, infundadas o susceptibles de rechazo por cualquier otro motivo. Una vez que el Administrador del Acuerdo haya completado el proceso de conciliación y rechazo de reclamaciones, el Administrador del Acuerdo y sus contables tendrán que preparar el calendario de distribución del fondo de liquidación de Wells Fargo.

¿Cuál es la situación de la causa penal de Johanna García? El 3 de diciembre de 2024, Johanna García fue sentenciada a 240 meses de prisión en el Caso No. 23-20350 por el Juez José E. Martínez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América presentaron una acusación contra Johanna García con 29 cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal, fraude electrónico, blanqueo de dinero y por confiscación. Johanna García se declaró culpable del cargo 1. El 5 de marzo de 2025, el gobierno presentó una Estipulación de Restitución en la que las partes acordaron que García debía ser considerado responsable de $65,802,500.

¿Se investigará a los corredores? El Receiver ha interpuesto una demanda contra algunos miembros del Consejo de Administración, que se describe con más detalle en los informes provisionales del Receiver disponibles en la página Documentos judiciales. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) lleva a cabo investigaciones sobre infracciones en materia de valores. La SEC ha incoado causas contra Johanna García, Pavel Ruiz, Christian González, Nathalia Burgos, Christian Cuesta, Steven Fernández y Mónica O’Mealia, Erick M. Ruiz, Marco A. Rosas, Bryant Guayara, Karina N. Fernández y Leonela M. Duarte. Los cargos penales son investigados y presentados por el Departamento de Justicia, Oficina del Fiscal de EE.UU.. El Fiscal de EE.UU. ha presentado acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González.

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