MJ Capital Funding Receivership – Spanish

INVERSIONISTAS

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuánto dinero se ha recuperado?
Acabo del 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de la administración judicial tiene un saldo de aproximadamente 15.8 millones de dólares, y el fondo de liquidación de Wells Fargo tiene un saldo de aproximadamente 20.6 millones de dólares. Estos importes variarán en función de los gastos y honorarios abonados y de los importes adicionales recuperados.

¿Cuántas reclamaciones se han presentado contra la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo?
En total, se han presentado aproximadamente 14,188 demandas contra el patrimonio de la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo por un total estimado de 264 millones de dólares.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y del plan de distribución de la masa de la administración judicial?
El Receiver y sus profesionales están trabajando en el análisis inicial de distribución y el plan de distribución para las reclamaciones permitidas que fueron presentadas a el Receiver y no han sido rechazadas. El Receiver prevé que presentará el plan de distribución ante el Tribunal el próximo mes (enero de 2025). El plan de distribución estará sujeto a la aprobación del Tribunal. Hay aproximadamente 50 reclamaciones para las que el Receiver ha emitido notificaciones de rechazo que siguen siendo objeto de controversia y que se abordarán en el plan de distribución.

El plan de distribución será justo y razonable. Si usted tiene una reclamación permitida que no ha sido rechazada en su totalidad, recibirá una notificación del plan de distribución poco después de que se presente ante el Tribunal. Asegúrese de conocer su número de reclamación para poder buscarla en el plan de distribución. Siga consultando este sitio web para obtener información actualizada sobre el plan de distribución.

Hubo 12,958 pruebas de reclamación oportunas presentadas al Receiver antes de la fecha de prescripción del 19 de julio de 2022 que reclamaban aproximadamente 230 millones de dólares. Hubo 104 pruebas tardías de reclamación presentadas al Receiver después de la fecha de prescripción que afirmaron aproximadamente $ 3 millones. A través del proceso de revisión y conciliación de reclamaciones del Receiver, el Receiver ha rechazado 68 millones de dólares en reclamaciones presentadas que eran indebidas, y el Receiver ha contabilizado más de 10 millones de dólares en pagos recibidos por los reclamantes que no fueron revelados en sus reclamaciones. Este proceso ha reducido significativamente la cantidad de reclamaciones admitidas que participarán en las distribuciones. El proceso de reclamaciones se establece en la Orden de concesión de la Moción del Receiver para (I) Establecer la Fecha Límite para las Reclamaciones; (II) Aprobar la Forma y Manera de Notificación; (III) Aprobar el Formulario de Prueba de Reclamación; y (IV) Aprobar los Procedimientos de Presentación y Administración de Reclamaciones [DE 125].

Téngase en cuenta que lo anterior se refiere únicamente a los fondos de la masa de la quiebra y a las reclamaciones presentadas ante el Administrador Judicial. El fondo de liquidación de Wells Fargo y las reclamaciones adicionales presentadas se analizan a continuación.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo?
El Receiver judicial actúa como administrador del fondo de liquidación de Wells Fargo. Como se ha indicado anteriormente, el fondo de liquidación de Wells Fargo cuenta con aproximadamente 20.65 millones de dólares a 30 de septiembre de 2024. Estos fondos se suman a los fondos de la masa de la quiebra. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que previamente presentaron una prueba de reclamación al Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 no necesitaron presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Una copia del acuerdo, que incluye la revisión de las reclamaciones y los procedimientos de distribución, se puede ver en www.mjcapitalclasssettlement.com en la sección Case Documents.

Se presentaron aproximadamente 1,130 formularios de reclamación al Administrador del Acuerdo en virtud del proceso de reclamaciones adicionales previsto para el fondo de liquidación de Wells Fargo. El Administrador del Acuerdo está revisando y emitirá notificaciones de rechazo de las reclamaciones que sean duplicadas, inadecuadas, infundadas o que puedan ser rechazadas. Una vez que el Tribunal apruebe el plan de distribución del Receiver (mencionado anteriormente), y el Administrador del Acuerdo haya completado el proceso de conciliación y rechazo de las reclamaciones para los 1,130 formularios de reclamación adicionales, el Administrador del Acuerdo emitirá las distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo.

¿Cuál es la situación de la causa penal de Johanna García?
El 3 de diciembre de 2024, Johanna García fue sentenciada a 240 meses de prisión en el Caso No. 23-20350 por el Juez José E. Martínez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América presentaron una acusación contra Johanna García con 29 cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal, fraude electrónico, blanqueo de dinero y por confiscación. Johanna García se declaró culpable del cargo 1.

¿Se investigará a los corredores?
El Receiver ha interpuesto una demanda contra algunos miembros del Consejo de Administración, que se describe con más detalle en los informes provisionales del Receiver disponibles en la página Documentos judiciales. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) lleva a cabo investigaciones sobre infracciones en materia de valores. La SEC ha incoado causas contra Johanna García, Pavel Ruiz, Christian González, Nathalia Burgos, Christian Cuesta, Steven Fernández y Mónica O’Mealia, Erick M. Ruiz, Marco A. Rosas, Bryant Guayara, Karina N. Fernández y Leonela M. Duarte. Los cargos penales son investigados y presentados por el Departamento de Justicia, Oficina del Fiscal de EE.UU.. El Fiscal de EE.UU. ha presentado acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González..

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