ENVESTISÈ:

Tribinal Distrik Etazini pou Distri Sid Eta Florid nonmen Bernice Lee kòm Reseptè MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc., Pavel Ruiz MJCF LLC ak UDM Remodeling, LLC (ansanm, “Antite Sektè” yo. ) nan Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL Securities and Exchange Commission te depoze kont Johanna M. Garcia, MJ Capital Funding, LLC ak MJ Taxes and More, Inc. Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize akize a. konpayi yo fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo panse yo te finanse prè bay ti biznis lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Lyen ki mennen nan Plent lan, Òdonans pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Reseptè a te angaje nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi reseptè sa a.



DOKIMAN TRIBINAL


DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A

  • 7/29/2025 – Pandan mwa Jiyè 2025 la, Reseptè a te bay plis pase 5,200 chèk distribisyon inisyal bay moun ki gen reklamasyon otorize ki gen dwa resevwa yon distribisyon anba Lòd ki Akòde Mosyon Reseptè a pou Apwobasyon Plan Distribisyon ak Distribisyon Inisyal ki te apwouve distribisyon ki tabli nan aneks ki tache kòm Egzibisyon A nan Mosyon Reseptè a pou Apwobasyon Plan Distribisyon ak Distribisyon Inisyal yo. Nan dat 27 jen 2025, Reseptè a te voye yon notifikasyon pa imèl bay tout envestisè ki gen dwa resevwa yon distribisyon inisyal (e ki pa t deja soumèt yon fòm chanjman adrès bay Reseptè a) ki te bay nimewo reklamasyon yo, adrès postal ki te itilize nan fòm prèv reklamasyon yo kote Reseptè a pral poste chèk distribisyon inisyal la, ak yon fòm chanjman adrès ak enstriksyon sou kijan pou ranpli fòm nan byen ak yon dat limit 7 Jiyè 2025 pou soumèt fòm sa a. Nan dat 21 Jiyè 2025, Reseptè a te voye yon notifikasyon pa imèl swivi bay plis pase 3,350 envestisè, ke Reseptè a t ap bay chèk distribisyon inisyal yo pita nan semèn nan. Kòm repons, envestisè yo te soumèt plis pase 850 fòm chanjman adrès. Resevwa a ap revize fòm chanjman adrès yo. Li pral: (a) bay chèk distribisyon inisyal bay moun ki gen reklamasyon otorize ki gen dwa resevwa yon distribisyon ki te soumèt yon fòm chanjman adrès byen ranpli, epi (b) voye imèl swivi bay envestisè ki te soumèt yon fòm chanjman adrès ki pa anfòm. Tanpri gade seksyon FAQ yo sou paj wèb sa a pou plis enfòmasyon ak mizajou konsènan fon règleman MJ Capital Wells Fargo a.
  • 7/02/25 – Tribinal la te pase Order Granting Receiver’s Motion for Approval of Distribution Plan and Initial Distributions la nan dat 1ye me 2025, ki te apwouve distribisyon inisyal yo ki tabli nan aneks ki tache kòm Ekspozisyon A nan Receiver’s Motion for Approval of Distribution Plan and Initial Distributions an. Tanpri revize lòd la ak mosyon an an detay. Pa gen okenn apèl ki te depoze alè kont Lòd la. Nan fen mwa jen 2025, Reseptè a te voye yon imèl bay tout moun ki gen reklamasyon otorize ki te pwograme pou resevwa yon distribisyon inisyal anba plan apwouve a pou bay adrès kote y ap voye chèk distribisyon inisyal la, epi Reseptè a te resevwa plizyè santèn repons ak fòm chanjman adrès. Reseptè a ap revize repons ak fòm yo. Akòz volim repons ak fòm yo, Reseptè a gen entansyon voye chèk distribisyon inisyal yo pa lapòs nan plizyè dat pandan mwa jiyè a. Mizajou sou dat yo pral bay sou sit entènèt sa a.
  • 5/02/2025 –Tribinal la te antre Lòd ki Akòde Mosyon Reseptè a pou Apwobasyon Plan Distribisyon ak Distribisyon Inisyal yo. Reseptè a prevwa ke chèk distribisyon inisyal yo pral voye pa lapòs bay moun ki gen Reklamasyon Aksepte yo nan kòmansman Jiyè 2025. Nan ka ta gen yon apèl kont Lòd la, delè distribisyon an ka pran reta. Mizajou konsènan nenpòt apèl, ak dat emisyon peman yo pral bay sou sit entènèt sa a.
    T    ribinal la te antre tou Lòd ki Akòde Jijman Final la konsènan Defandè Johanna M. Garcia, ki te akòde SEC $3,286,798.50 kòm ranbousman ak $840,309.15 nan enterè anvan jijman, tou de sòm sa yo konsidere kòm satisfè pa lòd konfiskasyon $186,312,000 ki te antre nan ka kriminèl Garcia a.
  • 4/30/25 – Administratè a depoze Kenzyèm Rapò Pwovizwa li a, epi seksyon III a deklare an pati ke pa gen okenn objeksyon ki te depoze konsènan Mosyon Administratè a pou Apwobasyon Plan Distribisyon ak Distribisyon Inisyal yo epi li mande pou Tribinal la konsidere antre lòd pwopoze a ki apwouve mosyon an. Administratè a gen entansyon depoze yon rapò apa pou Tribinal la ki adrese espesyalman dènye nouvèl konsènan mosyon an, livrezon mosyon an pa Administratè a, ak demann envestisè yo konsènan delè peman an. Mizajou konsènan nenpòt odyans Tribinal pou plan an, ak sitiyasyon apwobasyon Tribinal la pou plan an ak peman distribisyon yo pral bay sou sit entènèt sa a yon fwa yo disponib.
  • 2/26/25 – Reseptè a ap tann Tribinal la konsidere epi antre yon lòd sou Mosyon pou Apwobasyon Plan Distribisyon ak Inisyal Distribisyon an. Mizajou konsènan nenpòt odyans Tribinal pou plan an, ak estati apwobasyon Tribinal la pou plan an ak peman distribisyon yo pral bay sou sitwèb sa a yon fwa ki disponib.
  • 1/30/25  – Reseptè a te ranpli li Motion for Approval of Distribution Plan and Initial Distributions.  Tanpri revize mosyon an ak plan distribisyon pwopoze a an detay. W ap bezwen nimewo reklamasyon w lan pou w chèche reklamasyon w lan nan orè distribisyon pwopoze a ki tache ak Egzibisyon A.
  • 1/30/25 – Receiver’s Fourteenth Interim Report