ENVESTISÈ:

Tribinal Distrik Etazini pou Distri Sid Eta Florid nonmen Bernice Lee kòm Reseptè MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc., Pavel Ruiz MJCF LLC ak UDM Remodeling, LLC (ansanm, “Antite Sektè” yo. ) nan Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL Securities and Exchange Commission te depoze kont Johanna M. Garcia, MJ Capital Funding, LLC ak MJ Taxes and More, Inc. Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize akize a. konpayi yo fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo panse yo te finanse prè bay ti biznis lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Lyen ki mennen nan Plent lan, Òdonans pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Reseptè a te angaje nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi reseptè sa a.



DOKIMAN TRIBINAL


DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A

  • 12/05/2024 – Reseptè a ak pwofesyonèl li yo ap travay sou premye analiz distribisyon ak plan distribisyon pou reklamasyon yo otorize ki te depoze ak Reseptè a epi yo pa te rejte. Reseptè a prevwa ke li pral depoze plan distribisyon an nan Tribinal la mwa pwochen (janvye 2025). Tanpri kontinye tcheke sit entènèt sa a pou mizajou. Si w gen yon reklamasyon ki otorize, w ap resevwa avi sou plan distribisyon an yon ti tan apre yo fin depoze l nan Tribinal la. Gen apeprè 50 reklamasyon pou ki Reseptè a te bay avi rejè ki rete diskite epi yo pral adrese nan plan distribisyon an.
  • 12/03/24 – Yo te kondane Johanna Garcia a 240 mwa prizon, twazan liberasyon sipèvize ak restitisyon yo dwe detèmine lendi 3 mas 2025, a 1:30 p.m. nan Ka Nimewo 23-20350 pa Jij Tribinal Distrik Ameriken Jose E. Martinez. Odyans santans lan te fèt 3 desanm 2024.
  • 11/19/24 – Odyans santans Johanna Garcia nan Ka No. 23-20350 te refè a 3 desanm 2024 a 11:30 AM devan Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez nan Wilkie D. Ferguson, Jr. Tribinal Etazini, 400 North Miami Avenue, Tribinal 10-1, Miami, Florida 33128. Tanpri tcheke sitwèb sa a pou chanjman nan dat ak lè a. odyans santans lan.
  • 11/12/24 – Odyans santans Johanna Garcia a te retabli pou 22 novanm 2024 a 11:30 AM devan Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez nan Wilkie D. Ferguson, Jr. Tribinal Etazini, 400 North Miami Avenue, Sal Tribinal 10-1, Miami, Florida 33128. Tanpri tcheke sitwèb sa a pou chanjman nan dat ak lè odyans santans lan.
  • 10/29/24 – Receiver’s Thirteenth Interim Report
  • 10/25/24 – SEC te depoze senk nouvo pwosè kont Erick M. Ruiz Marco A. Rosas Bryant Guayara Karina N. Fernandez Leonela M. Duarte nan dat 24 septanm 2024 akize ke yo te vyole plizyè seksyon nan Lwa sou Securities, ak Lwa sou Echanj la, epi chèche pèmanan. soulajman enjonksyon, degorgeman ak penalite sivil. Ou ka jwenn plent yo sou paj Dokiman Tribinal la.
  • 10/24/24 – Odyans santans Johanna Garcia a te retabli pou 15 novanm 2024 a 2:00 PM devan Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez nan Wilkie D. Ferguson, Jr. Tribinal Etazini, 400 North Miami Avenue, Sal Tribinal 10-1, Miami, Florida 33128. Tanpri tcheke sitwèb sa a pou chanjman nan dat ak lè odyans santans lan.
  • 9/10/24 – Odyans santans Johanna Garcia a te retabli a Jedi 31 oktòb 2024 a 11:00 AM devan Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez nan Wilkie D. Ferguson, Jr. Tribinal Etazini, 400 North Miami Avenue, Sal Tribinal 10-1. , Miami, Florida 33128. Tanpri tcheke sitwèb sa a pou chanjman nan dat ak lè. Dapre Lwa sou Dwa Viktim Krim yo, 18 USC Seksyon 3771, viktim yo gen dwa pou yo tande yon fason rezonab nan odyans santans Johanna Garcia atravè yon Deklarasyon Enpak Viktim. Yon Deklarasyon Enpak Viktim dekri enpak emosyonèl, fizik, ak finansye ou menm ak fanmi ou te soufri kòm yon rezilta dirèk nan krim lan. Si w vle soumèt yon deklarasyon alekri, tanpri voye pa lapòs bay: Roger Cruz, Asistan Avoka Etazini, 99 NE 4th Street, Miami, FL 33132, anvan 17 oktòb 2024. Y ap voye Deklarasyon Ekri sou Viktim yo bay Biwo Pwobasyon Ameriken an pou dwe enkli kòm yon pati nan yon rapò soumèt bay jij la anvan odyans santans Johanna Garcia a. Jij la enterese konnen enpak krim sa a te genyen sou ou ak fanmi ou. Deklarasyon ekri ou bay Jij la tan pou l egzamine pawòl ou yo anvan li pran yon desizyon sou santans. Deklarasyon sou Enpak Viktim ekri yo ka nan yon varyete fòma diferan, tou depann de sa ki santi yo pi alèz. Fòma komen yo enkli, men se pa sa sèlman: deklarasyon fòmèl, naratif pèsonèl, oswa yon lèt ekri pou Jij la. Li enpòtan pou w konnen dapre lalwa ak pwosedi kriminèl yo, tout enfòmasyon ki nan Deklarasyon Enpak Viktim ou a dwe revele akize a ak avoka li tou; sepandan, enfòmasyon pèsonèl idantifikasyon tankou non viktim nan redije. Malgre ke deklarasyon sa a pa obligatwa, espwa a se ke jij la bay yon santans strik akize a nan ka sa a. Viktim yo ka fè yon deklarasyon oral tou nan odyans santans lan. Si w ta renmen pale nan santans lan, li enpòtan pou w kontakte Kowòdonatè Temwen Viktim Biwo Avoka Ameriken an, Evelyn Cotto, Evelyn.cotto@usdoj.gov anvan 17 oktòb 2024.
  • 7/30/24 – Receiver’s Twelfth Interim Report
  • 7/16/24 – Johanna Garcia te plede koupab nan 1ye Akizasyon an nan dosye kriminèl Etazini #23-20350. Ou ka wè akò pou pledwaye a ak pwoferasyon an reyalite li sou paj Dokiman Tribinal nou an. Pou kounye a, dat ak lè odyans santans Johanna Garcia a se 20 septanm 2024 a 11:30 AM devan Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez nan Wilkie D. Ferguson, Jr. United States Courthouse, 400 N. Miami Avenue, Miami, FL 33128. Tanpri tcheke sitwèb sa a pou jwenn mizajou ak chanjman nan dat ak lè odyans santans lan. Dapre Lwa sou Dwa Viktim Krim yo, 18 USC Seksyon 3771, viktim yo gen dwa pou yo tande yon fason rezonab nan odyans santans Johanna Garcia atravè yon Deklarasyon Enpak Viktim. Yon Deklarasyon Enpak Viktim dekri enpak emosyonèl, fizik, ak finansye ou menm ak fanmi ou te soufri kòm yon rezilta dirèk nan krim lan. Si w vle soumèt yon deklarasyon alekri, tanpri voye pa lapòs bay: Roger Cruz, Asistan Avoka Etazini, 99 N.E. 4th Street, Miami, FL 33132, pa pi ta pase 6 septanm 2024. Yo pral voye Deklarasyon Ekri sou Viktim yo bay Biwo Pwobasyon Ameriken an pou yo mete l kòm yon pati nan Rapò Envestigasyon Prezans la, epi y ap soumèt rapò sa a bay jij la anvan. Odyans santans Johanna Garcia. Jij la enterese konnen enpak krim sa a te genyen sou ou menm ak fanmi ou. Deklarasyon ekri w la bay Jij la tan pou l konsidere pawòl ou yo anvan w pran yon desizyon sou santans. Deklarasyon Ekri sou Enpak Viktim yo ka nan yon varyete diferan fòma, selon sa ki santi yo pi alèz. Fòma komen yo enkli, men se pa sa sèlman: deklarasyon fòmèl, naratif pèsonèl, oswa yon lèt ekri pou Jij la. Li enpòtan pou w konnen dapre lalwa ak pwosedi kriminèl yo, tout enfòmasyon ki nan Deklarasyon Enpak Viktim ou a dwe revele akize a ak avoka li tou; sepandan, enfòmasyon idantifikasyon pèsonèl tankou non viktim nan redije. Malgre ke deklarasyon sa a pa obligatwa, espwa a se ke jij la bay yon santans strik akize a nan ka sa a. Viktim yo ka fè yon deklarasyon oral tou nan odyans santans lan. Si w ta renmen pale nan santans lan, li enpòtan pou kontakte Kowòdonatè Temwen Viktim Biwo Avoka Ameriken an, Evelyn Cotto, Evelyn.cotto@usdoj.gov anvan 6 septanm 2024.
  • 7/8/24 – Ozetazini kriminèl Amerik la ka kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Tribinal la te akòde mosyon Johanna Garcia pou kontinye Odyans Chanjman Plea, epi li fikse odyans lan pou 16 Jiyè 2024 a 11:30 AM devan Jij Distri Etazini Jose E. Martinez.