INVERSIONISTAS
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cuánto dinero se ha recuperado? Acabo del 30 de junio de 2025, el patrimonio de la administración judicial tiene un saldo de aproximadamente $19.3 millones, y el fondo de liquidación de Wells Fargo tiene un saldo de aproximadamente $21 millones. Estas cantidades cambiarán en función de los gastos y honorarios pagados, y de las cantidades adicionales recuperadas.
¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y del plan de distribución de la masa de la administración judicial? El 1 de mayo de 2025, el Tribunal dictó la Orden concediendo la Moción del Administrador Judicial para la Aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales, que concedió la Moción para la Aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales. Durante el mes de julio de 2025, el Receiver emitió más de 5,200 cheques de distribución inicial a los titulares de reclamaciones permitidas con derecho a recibir una distribución en virtud de la Orden de Distribución y el Plan. El 27 de junio de 2025, el Receiver envió una notificación por correo electrónico a todos los inversores con derecho a recibir una distribución inicial (y que aún no habían presentado un formulario de cambio de dirección al Receiver) que proporcionaba su número de reclamación, la dirección postal utilizada en su formulario de prueba de reclamación donde el Receiver enviará el cheque de distribución inicial, y un formulario de cambio de dirección con instrucciones sobre cómo completar correctamente el formulario y un plazo hasta el 7 de julio de 2025 para presentar dicho formulario. El 21 de julio de 2025, el Receiver envió una notificación de seguimiento por correo electrónico a más de 3,350 inversores, cuyos cheques de distribución inicial serían emitidos por el Receivera finales de esa semana. En respuesta, los inversores presentaron más de 850 formularios de cambio de dirección. El Receiver está revisando los formularios de cambio de dirección. Ella será: (a) emitirá los cheques de distribución inicial a los titulares de créditos autorizados con derecho a recibir una distribución que hayan presentado un formulario de cambio de dirección debidamente cumplimentado, y (b) enviará correos electrónicos de seguimiento a los inversores que hayan presentado un formulario de cambio de dirección deficiente.
Revise la Orden de distribución y el Plan. El Plan aborda la distribución de aproximadamente 12.5 millones de dólares a los demandantes con reclamaciones permitidas de forma prorrateada utilizando la metodología Rising Tide. Los titulares de reclamaciones admitidas pueden consultar la distribución inicial propuesta para su reclamación en el Anexo A utilizando su número de reclamación. Si usted es titular de una reclamación autorizada y no recibió ningún desembolso antes de la Retirada, el pago de la distribución inicial le proporcionará una recuperación del 21.397% del importe de su inversión. Si es titular de una reclamación permitida y recibió desembolsos de entre el 0.2% y el 21.33% de su inversión antes de la Retirada, el pago de la distribución inicial le llevará al mismo nivel de recuperación del 21.397%. Por ejemplo, si invirtió $2.000 y recibió $200 en desembolsos anteriores a la Retirada, los $200 que recibió le proporcionaron una recuperación del 10% de su inversión, y el pago de distribución inicial de $227.94 le llevará al nivel de recuperación del 21.397%. El Plan establece además que hay 3,683 titulares de reclamaciones permitidas que recibieron desembolsos anteriores al Receiver del 21.397% o más de sus inversiones, y no recibirán un pago en virtud del Plan. El Receiver anticipa que muchos de los titulares de reclamaciones permitidas (pero no todos), incluidos los reclamantes que recibieron el 21.397% o más de sus inversiones, recibirán una futura distribución del fondo de liquidación de MJ Capital Wells Fargo que se analiza más adelante. También hay 56 reclamaciones en litigio que se abordan en el Plan.
Tenga en cuenta que lo anterior se refiere únicamente a los fondos de la masa de la administración judicial y a las reclamaciones presentadas ante el Receiver. El fondo de liquidación de Wells Fargo y las reclamaciones adicionales presentadas se analizan a continuación.
¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo? El Receiver actúa como administrador del fondo de liquidación de Wells Fargo. El fondo de liquidación cuenta con aproximadamente 21 millones de dólares a 30 de junio de 2025. Estos fondos se suman a los fondos del patrimonio de la administración judicial. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Receiver antes de la fecha límite para reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que previamente presentaron una prueba de reclamación al Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 no necesitaron presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Puede consultarse una copia del acuerdo, que incluye los procedimientos de revisión y distribución de reclamaciones, en www.mjcapitalclasssettlement.com, en la sección Case Documents (Documentos del caso).
Aproximadamente 1,130 formularios de reclamación por un total aproximado de 25.5 millones de dólares se presentaron al Administrador del Acuerdo en virtud del proceso de reclamaciones adicionales previsto para el fondo de liquidación de Wells Fargo. El Administrador del Acuerdo emitirá notificaciones de rechazo para muchas reclamaciones que están sujetas a rechazo, incluidas, entre otras, las siguientes (a) reclamaciones que son duplicadas de reclamaciones permitidas presentadas ante el Receiver, (b) reclamaciones que son duplicadas de reclamaciones rechazadas por el Receiver, (c) reclamaciones presentadas por demandantes que recibieron pagos del Capital MJ superiores al importe de su inversión principal, y (d) reclamaciones que no proporcionan una copia de un acuerdo de inversor o cualquier registro bancario en apoyo de su reclamación. Una vez que el Administrador del Acuerdo haya completado el proceso de conciliación y rechazo de reclamaciones, el Administrador del Acuerdo y sus contables tendrán que preparar el calendario de distribución del fondo de liquidación de Wells Fargo.
¿Cuál es la situación de la causa penal de Johanna García? El 3 de diciembre de 2024, Johanna García fue sentenciada a 240 meses de prisión en el Caso No. 23-20350 por el Juez José E. Martínez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América presentaron una acusación contra Johanna García con 29 cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal, fraude electrónico, blanqueo de dinero y por confiscación. Johanna García se declaró culpable del cargo 1. El 5 de marzo de 2025, el gobierno presentó una Estipulación de Restitución en la que las partes acordaron que García debía ser considerado responsable de $65,802,500.
¿Se investigará a los corredores? El Receiver ha interpuesto una demanda contra algunos miembros del Consejo de Administración, que se describe con más detalle en los informes provisionales del Receiver disponibles en la página Documentos judiciales. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) lleva a cabo investigaciones sobre infracciones en materia de valores. La SEC ha incoado causas contra Johanna García, Pavel Ruiz, Christian González, Nathalia Burgos, Christian Cuesta, Steven Fernández y Mónica O’Mealia, Erick M. Ruiz, Marco A. Rosas, Bryant Guayara, Karina N. Fernández y Leonela M. Duarte. Los cargos penales son investigados y presentados por el Departamento de Justicia, Oficina del Fiscal de EE.UU.. El Fiscal de EE.UU. ha presentado acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González.
¿Debo contratar a un abogado? Usted tiene derecho a ser representado en este asunto, sin embargo, no podemos proporcionarle asesoramiento jurídico.
ÚLTIMA NOTICIAS
- 7/29/2025 – Durante el mes de julio de 2025, el Receiver emitió más de 5,200 cheques de distribución inicial a los titulares de reclamaciones permitidas con derecho a recibir una distribución en virtud de la Orden que Concede la Moción del Administrador Judicial para la Aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales que aprobó las distribuciones establecidas en el calendario adjunto como Anexo A a la Moción del Receiver para la Aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales. El 27 de junio de 2025, el Administrador Judicial envió una notificación por correo electrónico a todos los inversores con derecho a recibir una distribución inicial (y que aún no habían presentado un formulario de cambio de dirección al Administrador Judicial) que proporcionó su número de reclamación, la dirección postal utilizada en su formulario de prueba de reclamación donde el Administrador Judicial enviará el cheque de distribución inicial, y un formulario de cambio de dirección con instrucciones sobre cómo completar correctamente el formulario y un plazo de 7 de julio de 2025 para presentar dicho formulario. El 21 de julio de 2025, el Receiver envió una notificación de seguimiento por correo electrónico a más de 3,350 inversores, cuyos cheques de distribución inicial serían emitidos por el Receiver esa misma semana. En respuesta, los inversores presentaron más de 850 formularios de cambio de dirección. El Receiver está revisando los formularios de cambio de dirección. Ella será: (a) emitirá los cheques de distribución inicial a los titulares de créditos autorizados con derecho a recibir una distribución que hayan presentado un formulario de cambio de dirección debidamente cumplimentado, y (b) enviará correos electrónicos de seguimiento a los inversores que hayan presentado un formulario de cambio de dirección deficiente. Por favor, revise la sección de preguntas frecuentes en esta página web para obtener información adicional y actualizaciones sobre el fondo de liquidación de MJ Capital Wells Fargo.
- 7/02/25 – El 1 de mayo de 2025, el Tribunal dictó la Order Granting Receiver’s Motion for Approval of Distribution Plan and Initial Distributions, que aprobó las distribuciones iniciales establecidas en el calendario adjunto como Anexo A a Receiver’s Receiver’s Motion for Approval of Distribution Plan and Initial Distributions. Por favor, revise la orden y la moción en detalle. Ninguna apelación oportuna de la Orden ha sido presentada. A finales de junio de 2025, el Receiver envió un correo electrónico a todos los titulares de reclamaciones permitidas programadas para recibir una distribución inicial en virtud del plan aprobado proporcionando la dirección a la que se enviará el cheque de distribución inicial, y el Receiver ha recibido cientos de respuestas y formularios de cambio de dirección. El Receiver está revisando las respuestas y los formularios. Debido al volumen de respuestas y formularios, el Receiver tiene la intención de enviar por correo los cheques de distribución inicial en varias fechas durante el mes de julio. Las actualizaciones de las fechas de envío se proporcionarán en este sitio web.
- 5/2/2025 – El Tribunal ha emitido la Ordern que concede la moción del Administrador Judicial para la aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales. El Receiver anticipa que los cheques de distribución inicial serán enviados por correo a los titulares de las reclamaciones permitidas a principios de julio de 2025. En el caso de que haya una apelación de la Orden, el calendario de la distribución puede retrasarse. Las actualizaciones relativas a cualquier apelación, y la fecha de la emisión de los pagos se proporcionarán en este sitio web.
El Tribunal también ha dictado la Orden por la que se concede la Sentencia Definitiva a la demandada Johanna M. García, que concede a la SEC $3,286,798.50 en concepto de devolución y $840,309.15 en concepto de intereses previos a la sentencia, cantidades ambas que se consideran satisfechas por la orden de confiscación de $186,312,000 dictada en el caso penal de García. - 4/30/2025 – El Receiver ha presentado su Decimoquinto Informe Provisional, y la sección III establece en parte que no se han presentado objeciones con respecto al Moción del Receiver para la Aprobación del Plan de Distribución y Distribuciones Iniciales y solicita que el Tribunal considere la entrada de la propuesta de orden de aprobación de la moción. El Receiver tiene la intención de presentar un informe separado para el Tribunal que aborda específicamente las actualizaciones relativas a la moción, el servicio del Receiver de la moción, y las preguntas de los inversores en relación con el calendario de pago. Las actualizaciones relativas a cualquier audiencia del Tribunal para el plan, y el estado de la aprobación del Tribunal del plan y los pagos de distribución se proporcionarán en este sitio web una vez que estén disponibles.
- 2/26/25 – El Receiver está esperando que el Tribunal considere y emita una orden sobre la Moción para la Aprobación del Plan de Distribución y las Distribuciones Iniciales. Las actualizaciones relativas a cualquier audiencia de la Corte para el plan, y el estado de la aprobación del Tribunal del plan y los pagos de distribución se proporcionará en este sitio web una vez disponible.
- 1/30/25 – El Receiver ha presentado el Motion for Approval of Distribution Plan and Initial Distributions. Revise detalladamente la moción y el plan de distribución propuesto. Necesitará su número de reclamación para buscar su reclamación en el plan de distribución propuesto que se adjunta como Anexo A.
- 1/30/25 – Receiver’s Fourteenth Interim Report
