MJ Capital Funding Receivership – Spanish

INVERSIONISTAS

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha nombrado a Bernice Lee como Receiver de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc, Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (colectivamente, las “Entidades de Administración Judicial”) en el Caso No. 21-61644-CIV-SINGHAL presentado por la Comisión de Bolsa y Valores contra Johanna M. García, MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. La demanda de la SEC alega que Johanna M. Garcia utilizó las empresas demandadas para perpetrar un esquema Ponzi engañando a los inversores haciéndoles creer que estaban financiando préstamos a pequeñas empresas, cuando en realidad sus “devoluciones” se financiaban con dinero obtenido de nuevos inversores. Los enlaces a la demanda, la orden por la que se nombra al administrador judicial y otros documentos judiciales están disponibles en la sección “Documentos Judiciales” de esta página. Se ha ordenado al Receiver que tome posesión y jurisdicción exclusiva de todos los activos de las Entidades Administradas, y que ejerza todos los poderes de los funcionarios, directores, gerentes y socios generales y limitados de las Entidades Administradas, entre otras cosas. El Receiver se ha comprometido en el proceso de identificar y asegurar los activos de las Entidades de la Administración Judicial, investigar sus operaciones y asuntos financieros, e identificar la naturaleza y el alcance de las reclamaciones que se administrarán a través de este procedimiento de administración judicial.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuánto dinero se ha recuperado?
Acabo del 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de la administración judicial tiene un saldo de aproximadamente 15.8 millones de dólares, y el fondo de liquidación de Wells Fargo tiene un saldo de aproximadamente 20.6 millones de dólares. Estos importes variarán en función de los gastos y honorarios abonados y de los importes adicionales recuperados.

¿Cuántas reclamaciones se han presentado contra la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo?
En total, se han presentado aproximadamente 14,188 demandas contra el patrimonio de la administración judicial y el fondo de liquidación de Wells Fargo por un total estimado de 264 millones de dólares.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y del plan de distribución de la masa de la administración judicial?
El Administrador Judicial ha emitido todos los avisos de rechazo de las 12.958 pruebas de reclamación oportunas presentadas al Administrador Judicial antes de la fecha de prescripción del 19 de julio de 2022, y aproximadamente 100 pruebas de reclamación tardías presentadas al Administrador Judicial después de la fecha de prescripción. En septiembre y octubre de 2024, el Administrador Judicial emitió aproximadamente 230 avisos de determinación final a los inversores que recibieron avisos de rechazo, y está en proceso de revisar y responder a menos de 75 respuestas recibidas de los inversores en relación con los avisos de rechazo y los avisos de determinación final. Una vez finalizado este proceso, el Administrador Judicial dispondrá de un calendario definitivo de reclamaciones y podrá preparar el plan inicial de distribución prorrateada y el análisis de distribución. El Administrador Judicial anticipa que en noviembre de 2024, ella y sus contadores pueden comenzar a trabajar en el plan de distribución prorrateada y el análisis de distribución. Una vez finalizado el plan de distribución, la Síndico lo presentará al Tribunal para su aprobación. El plan inicial será justo y razonable. Si usted tiene una reclamación que no ha sido rechazada en su totalidad, recibirá una notificación del plan de distribución cuando esté listo. Asegúrese de conocer su número de reclamación para poder buscarla en el plan de distribución. En este sitio web se proporcionarán actualizaciones adicionales sobre el estado del plan de distribución.

El equipo del administrador judicial ha abordado miles de respuestas de los inversores en relación con las notificaciones de rechazo, ha analizado cientos de documentos proporcionados por los inversores en respuesta a las notificaciones de rechazo y ha resuelto cientos de notificaciones de rechazo. Este proceso ha eliminado decenas de millones de dólares en reclamaciones indebidas y ha reducido significativamente la cantidad de reclamaciones válidas que participarán en la distribución prorrateada. En total, el Administrador Judicial ha emitido (a) más de 1.500 notificaciones de denegación para rechazar unos 30 millones de dólares en reclamaciones duplicadas, (b) más de 690 notificaciones de denegación para unos 12,3 millones de dólares en reclamaciones presentadas por promotores y personas relacionadas con promotores o que recibieron pagos superiores a su inversión, (c) 2.840 notificaciones de denegación para reclamaciones que no justificaban más de 10 millones de dólares. (d) más de 1.140 notificaciones de rechazo por más de 39 millones de dólares en reclamaciones presentadas por demandantes que no facilitaron información completa sobre los fondos que invirtieron, no aportaron documentación justificativa suficiente, no declararon los pagos recibidos y/o tenían discrepancias en la información y los documentos aportados, (e) más de 340 notificaciones de denegación de solicitudes presentadas por solicitantes cuyas solicitudes inflaban indebidamente el importe adeudado o no daban cuenta de los pagos recibidos, y (f) aproximadamente 98 notificaciones de rechazo de reclamaciones presentadas fuera de plazo sobre la base de que dichas reclamaciones son extemporáneas, duplican otras reclamaciones y/o no dan cuenta de los pagos recibidos. El proceso de reclamaciones se expone en la Orden por la que se concede la petición del administrador judicial de (I) establecer la fecha límite para las reclamaciones; (II) aprobar la forma y el modo de notificación; (III) aprobar el formulario de prueba de reclamación; y (IV) aprobar los procedimientos de presentación y administración de reclamaciones [DE 125].

The Receiver has encountered numerous issues in the claims reconciliation process that require additional time, such as: (a) investors who claim a relative, other third party or related company provided the funds to MJ Capital to fund their investments, and only provide documents or information disclosing such party after receiving a rejection notice and specific request from the Receiver, (b) investors who fail to provide any copy of an investor agreement or any bank records in support of their claim until after receiving a rejection notice and specific requests from the Receiver, (c) investors who deny receiving payments until they receive either a list of deposited checks from the Receiver, or at times, copies of the checks they deposited, and (d) investors who send multiple emails in response to rejection notices, which requires the receiver’s team to sort through hundreds of emails to piece together the complete response.

¿Cuál es la situación del proceso de reclamaciones y distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo?
El Receiver judicial actúa como administrador del fondo de liquidación de Wells Fargo. Como se ha indicado anteriormente, el fondo de liquidación de Wells Fargo cuenta con aproximadamente 20.65 millones de dólares a 30 de septiembre de 2024. Estos fondos se suman a los fondos de la masa de la quiebra. A los inversores que no presentaron una prueba de reclamación ante el Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 se les permitió presentar una reclamación al Administrador del Acuerdo antes del 9 de junio de 2023 para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Los inversores que previamente presentaron una prueba de reclamación al Administrador Judicial antes de la fecha límite de reclamaciones del 19 de julio de 2022 no necesitaron presentar una reclamación adicional para solicitar participar en el acuerdo de Wells Fargo. Una copia del acuerdo, que incluye la revisión de las reclamaciones y los procedimientos de distribución, se puede ver en www.mjcapitalclasssettlement.com en la sección Case Documents. Para obtener respuestas adicionales a preguntas generales sobre el acuerdo de Wells Fargo, consulte las preguntas frecuentes en la página web, o puede llamar a este número gratuito 1-844-460-2134.

Se presentaron aproximadamente 1,130 formularios de reclamación al Administrador del Acuerdo en virtud del proceso de reclamaciones adicionales previsto para el fondo de liquidación de Wells Fargo. El Administrador del Acuerdo está revisando y emitirá notificaciones de rechazo de las reclamaciones que sean duplicadas, inadecuadas, infundadas o que puedan ser rechazadas. Una vez que el Tribunal apruebe el plan de distribución del Receiver (mencionado anteriormente), y el Administrador del Acuerdo haya completado el proceso de conciliación y rechazo de las reclamaciones para los 1,130 formularios de reclamación adicionales, el Administrador del Acuerdo emitirá las distribuciones del fondo de liquidación de Wells Fargo.

¿Cuál es la situación de la causa penal de Johanna García?
Los Estados Unidos de América presentaron una acusación contra Johanna García (Caso nº 23-20350) con 29 cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal, fraude electrónico, blanqueo de dinero y por confiscación. Johanna García se ha declarado culpable del cargo 1. La audiencia de sentencia se ha fijado para el 15 de noviembre de 2024. Por favor revise la sección de Últimas Actualizaciones en esta página web para cambios y actualizaciones de la fecha y hora de la audiencia de sentencia.

¿Se investigará a los corredores?
El Receiver está investigando diversos asuntos relacionados con la masa de la quiebra, incluidas las reclamaciones por transferencias fraudulentas. El Receiver ha hecho demandas contra algunos miembros del Consejo de Administración, que se describe con más detalle en los informes provisionales del administrador judicial disponibles en la página Documentos judiciales. La Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) lleva a cabo investigaciones sobre infracciones en materia de valores. La SEC ha incoado causas contra Johanna García, Pavel Ruiz, Christian González, Nathalia Burgos, Christian Cuesta, Steven Fernández y Mónica O’Mealia, Erick M. Ruiz, Marco A. Rosas, Bryant Guayara, Karina N. Fernández y Leonela M. Duarte. Los cargos penales son investigados y presentados por el Departamento de Justicia, Oficina del Fiscal de EE.UU.. El Fiscal de EE.UU. ha presentado acciones penales contra Johanna García, Pavel Ruiz y Christian González.

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